作为中国最大的小商品交易市场，浙江省义乌市的中国小商品城有着34个行业1502个大类的32万种商品，其超出想象的价廉物美的商品吸引着全世界。仅仅在这个市区人口不到20万上下的小城里常驻的，就有来自60多个国家的5000多名商人，各类涉外机构不计其数。

　　但义乌人与外商的交易正变得越来越谨慎起来。因为在义乌“淘金”的外商用自己的卷款出逃不断刷新着记录，2001年外商出逃案1起，2002年2起，2003年12起……

　　3月初，一位中文名叫马乐旺的叙利亚外商害惨了义乌近百名市场经营户，他们500多万货款全部被马乐旺卷走。目前，义乌警方以“涉嫌外贸诈骗罪”逮捕了马乐旺扔下的儿子马迈德和其聘请的经理苏国俊，他本人因无任何资料留下，暂无从查起。部分经营户已向杭州市中级人民法院起诉马乐旺等人。

　　据义乌公安局经侦大队长杨善民介绍，这已是该市经营户上报的近3年来第16起外商卷款出逃案件。据警方统计，这16起案件均涉及数十甚至上百经营户货款被骗，涉案金额从20万元至1000多万元；近三年来，此类案件发生呈急剧上升态势，2001年发生1起，2002年发生2起，2003年发生12起。

　　警方在侦察中发现，大部分外商卷款出逃案涉及的涉外机构均未经有关部门登记注册，他们作案手法也比较单一。“马乐旺事件”就很具有典型性。

　　经查，2001年马乐旺未经浙江省外经贸厅审批，也未到省工商局登记注册，即在义乌设立办事处并开展跨国贸易。在头几次采购商品过程中马乐旺很讲“信用”，货款结清很守时，大部分经营户在以后交易中丧失警惕，接着他以“钱未汇到”为由拖欠货款，最后欠款积累到一定程度并引起经营户注意时，马乐旺已经出境。

　　义乌市场上的经营户认为，实际上义乌发生的外商卷款出逃事件，大大多于警方统计数据。在国际商贸城福田市场，一些经营户告诉记者，他们已多次被外商骗走货物，就在“马乐旺案件”发生不久，市场上在传，一外商又卷款800万元出逃了。

　　但义乌警方并没有接到报案。

　　公安部门：难以“定罪”　　

　　据调查，大部分卷款出逃的外商涉及的涉外机构，均未按规定向浙江省外经贸厅审批后，到省工商局登记注册，去年发生的12起此类案件中，大部分案件都是如此，警方因此无法对案件明确定性，大部分案件则根本无法立案侦察。　　

　　杨善民告诉记者，这类案件很难定性为“诈骗”，他们很难收集到该外商是否以非法占有为目的，并在交易中的虚构事实、隐瞒真相等行为的证据，特别是查找货物资金去向，难度很大。“由于我国与其它国家司法合作比较少，一旦外商逃出境外很难侦破案件了”。

　　据了解，到目前为止，义乌只有1起外商卷款案件胜诉。杨善民说，出逃的外商在中国基本没有固定资产，即使法院判决经营户胜诉，也无法执行。

　　义乌国际商贸城福田市场经营户徐巍告诉记者，她曾经被一韩国客商骗去了几万元的货，但眼看着其他被骗的胜诉后都追不回货款，她干脆不向法院起诉了。那次教训让她现在与韩商做生意特别小心，交货时一定要收货物总价30%的定金。

　　据悉，目前义乌市外经贸局正在制定“外贸风险防范手册”，不日将分发给4万多经营户。此举针对近年频发外商卷款出逃事件，意在提高市场经营户的防范意识。

　　事实上，非正常进入义乌的涉外机构大量存在，这也使义乌外商“满天飞”。

　　记者从义乌市市场贸易发展局获悉，目前该市常驻外商有5000多名，他们主要来自日本、韩国、美国、澳大利亚、巴基斯坦等国，大部分人也从事小商品代理采购业务。而该市涉外服务中心陈林瑞说，从1997年第一家境外企业在义乌设立办事处以来，目前该市经过浙江省外经贸厅审批、省工商局登记注册的境外办事处约有270家，一般一家办事处有外籍员工3名。也就是说，除了800多名“外商”经省级部门登记注册外，义乌还有4000名外商“身份不明”。　　

　　按有关规定，经过法律程序登记注册成立的外商代表处可以在义乌进行贸易联络、产品介绍、市场调查、技术交流等非直接经营性业务活动。但有关市场管理人员说，实际上大多数外商都在义乌有办事机构，绝大部分都直接货物贸易活动，且大都在本地设有仓库、各自设计境外企业订货单。

　　也许可以解释警方为什么破案困难了。

　　记者调查：为何外商卷款外逃频发

　　2001年韩国客商梁东成、延善敬卷款1000万元外逃事件已经引起义乌官方和4万多经营户的高度警惕。但为何三年来义乌还是频发同样的案件呢？据记者调查综合各方观点，原因主要由市场环境、市场管理制度等方面的不完善。

　　从市场环境看，义乌4万多经营户竞争非常激烈，压低商品价格、免交定金押金等成为经营户惯用的惯用手段。久之，市场盛行“赊帐”经营方式。很多文化程度低的经营户连外商来历、资信等要素都搞不清。甚至直到外商卷款出逃后，他们还不知道与自己做了多年生意的“外商”或办事处怎么称呼。

　　据知情人士保守推算，目前1200多家外商机构，欠经营户货款至少达10亿元以上，其中未登记注册的外商至少占八层。经营方式的漏洞给外商卷款出逃提供了大量的空间。

　　也有管理上的问题。据了解，一些外商初到设办事处时都办理了相关手续，随着他们对义乌商业环境的逐渐了解，一些外商开始变更办事处名字、地址、人员人数，秩序由此混乱。有的外商利用义乌小商品市场“赊账”经营的特点，常“空手套白狼”，甚至与中外客商联手诈骗。

　　另据了解，一些外商之所以未经有关部门批准就成立办事机构，与我国这方面办理手续烦琐有关，“跑完各个部门要1个也才能办好”。事实上，义乌在这方面还作了变通，据调查，目前一家境外机构在义乌设立办事处，只要缴纳每个外籍员工6000元人民币的相关费用就能注册，如该机构设立后聘请当地员工，每年再向有关部门缴纳3000元/人的“中国雇员管理费”即可。

　　在调查中，义乌市外经贸局有关人士无奈地说，外商数量多、流动性大，很难管理。

　　该不该严管外商？利弊意见不一

　　但当地一外贸公司经理认为，目前义乌市场60%以上的小商品出口靠外商带动，一旦对外商管理太严必将影响出口。

　　“极少数外商确实存在蓄意卷款外逃行为，但大部分外商这样做有特殊原因，这与义乌的商业环境、管理等方面有很大关系”，一位约旦商人说。

　　他介绍，很多外商都是以旅游、留学生等身份，抱着“来看看市场”的心理来义乌的，结构发现这里商机好，就三三两两私自“组团”成立了外贸机构。受缴纳高额费用、烦琐手续办理及当地有关部门对外商管理环境宽松的影响，约有百分之六七十的外商驻义乌办事机构未办理相关登记注册手续。　　

　　另一外商说，目前80%以上的外商驻义乌办事机构没有境外企业背景，他们只是代理境外企业或机构在义乌采购货物，收取佣金、劳务费及经营户给予的回扣。由于义乌商品价廉物美，又可以“赊账”式经营，外商以极少资金投入就可以代理货物出口。而一些境外机构在采购货物时往往比较随意，一旦市场行情发生变化而亏损，立即影响到外商驻义乌代理机构的资金供应，当他们的欠款达到一定程度并无力偿还时，就选择了逃离。

　　自发对策：跨国联销组织悄然兴起

　　受外商卷款出逃事件影响，目前义乌市场内的经营户开始直接与国际小商品集散地对接，供货、销售一条龙跨国联销方式逐渐流行。该方式为，一头在义乌市场采购商品，另一头在海外市场进行销售。据悉，目前义乌商人与10多个境外国际小商品集散市场建立对接关系。

　　据了解，目前，义乌一些本地企业也开始在世界各地直接设代理机构，开展货物代办订单、采购、出口等业务。新市场的拓展也带动了义乌商人的新流向，目前已有上万名义乌人涌向南非“中华门”、俄罗斯“海宁楼”、意大利“中国城”、阿联酋“中国产品交易中心”等商品集散地。他们正用自己的脚开拓这一原本属于“外商”的市场。

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