钱是怎么被借走的
随着记者调查的深入,当地一条民间的借贷链条浮出水面。
一些在当地有活动能力的人,比如老板、村干部,以及放高利贷的投资公司、借贷中介,以低利率从散户手中吸收现金,以更高的利率借给下家,经过逐层放贷后,利率也逐渐抬高,中间人赚利息差,最终到达张世强等人手中时,利息已经高达六七分了(注:借100万元每年的利息为12万)。
张某是张世强的筹款人之一,为他集资有8年之久,他资产过千万,有多处房产。仅他一人就筹集了几千万元给张世强,利息是7分。借钱给张某的人,也是看他是有家底的,利息又高。如今,张某的房产都抵押在银行,自己也是一贫如洗。
另外,亲戚朋友那也借了不少钱。张世强的岳父周美根,家住浦江县仙华街道七里村,村民听说他女婿做生意很赚钱,每年能分很多红利,甚至没问做什么生意,许多人就拿出几万至几十万不等的钱,去参股。当地村民说,几万元的,张世强根本看不上眼,愿投就投。
当地有个习惯,熟人之间借钱不打借条。在得知张世强不见了以后,村民们慌了。这些钱是他们被征用土地的补偿款。
张世强现已被警方通缉
张世强借的这么多钱,都流向哪里了呢?
前几年,张世强就开始在外面集资,也尝试着做实业,但没有什么明显成果。去年下半年开始,他借的数额开始大了起来。
有企业在向警方报案时称:2007年9月至2008年3月,张世强自称做铝业生意,借款数额巨大。
而更多借钱给他的人,只知道他在做大生意,并不知道这些钱到底用来做什么了。
张世强的影视公司拍摄的电视剧,当地人说没有看到过播放,开机的新闻多,但杀青的新闻几乎没有。而他创办的一些企业,也可能是空壳公司。
“爸爸在外面做什么,我和妈妈都不知道的。”女儿张艳艳说,她联系不上父亲,由于担心父亲的安危,12月15日去浦阳派出所报了失踪。
目前,张世强仍然下落不明。因涉嫌诈骗,他现已被警方通缉。
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庞氏骗局
即以高资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资偿付前期投资者的欺骗行为。这是一种最古老和最常见的投资诈骗,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当,后人把这种诈骗方式称之为“庞氏骗局”。
吴英案
吴英的神秘崛起是在2006年,一个26岁的东阳女子毫无征兆地以36亿身家蹿至胡润“女富豪榜”第6位,位居杨澜之后。
根据检察机关审理的结果,吴英案的核心阶段就是2005年底至2007年初。在这短短一年多的时间里,吴英案的7个核心人物为其筹借到的款项达10亿元。