浙江在线07月10日讯 搜出650多张银行卡,办案刑警根据银行卡号,到开户银行查相关信息,打印的交易信息纸张就装了几个旅行袋,有三十多斤重。
7月9日,鹿城警方宣布,经过半年的艰苦侦查,成功打击了两个电信欠费诈骗犯罪团伙,查实诈骗案值600多万元。
告知电话“欠费”,帮忙“报警”调查
“你好,我是电信局的,你电话欠费2380元……”去年11月11日早上,温州市区的郑女士突然接到一电话,对方自称是电信部门工作人员。
见郑女士怀疑,对方接着说:“我直接把电话接到你辖区的电信局查询!”
接着,一女子接听电话,对郑女士说她有部电话确实欠了费,同时,该女子还“帮忙”把电话接到“110报警中心”。
“你好!110报警中心,有何事请讲!”接电话的女子声音甜美。
郑女士询问对方的警号后,把欠话费的事向对方“报案”。“这类案件是局经济科负责办理的,我直接把电话转到经济科!”
一番语音指示后,“经济科科长”接电话听了郑女士叙述案情后,说:“你的身份证被人冒用了,你银行卡内的钱就不安全了,有可能被冒领了,你把卡内资金转到公安局的安全账户上……”
于是,郑女士在“科长”的指示下,办了4张借记卡,每张卡存入5万元后,把卡号和密码全告诉了“科长”。随后,“科长”问郑女士卡上还有多少钱。
当得知郑女士卡内还有55万元钱后,就让郑女士在银行柜台填了一张转账的表格,将55万元全部转到“科长”指定的一个银行账户内。
第二天,郑女士意识到上当受骗了,赶忙向警方报案,但为时已晚。
搜出的银行卡就有650多张
接到报案后,警方立即展开调查,发现郑女士的75万元,被犯罪分子分别转到其他不同银行、不同姓名的“子账户”,由“子账户”再分散到“孙账户”,经过频繁转账后,迅速被化整为零,每个账户仅流入几万元,之后再转出境。
为此,鹿城警方成立了专案组,经过半年多的艰苦侦查,在今年1月26日和5月份抓获7名犯罪嫌疑人,当场缴获作案工具各类银行卡650多张、笔记本电脑、手机、银行转账U盾等物品。办案刑警根据银行卡号,到开户银行查相关信息,打印的交易信息纸张就装了几个旅行袋,有三十多斤重。两个团伙诈骗触角已遍布浙江、广东、广西、北京等全国各大城市,卡内转账金额达数百万元之巨。
目前,警方现已侦破100多个系列案件,共追回50多万元赃款,查实案值达600多万元。
团伙由“老板”、“客服”、“取款人”组成
警方在侦查中发现,这两个团伙都是采用远程、非接触性的方式作案,分工非常细,有专人负责购买手机,有专人负责雇人开设银行账户,有专人负责拨打电话,有专人负责转账,有专人负责在ATM机上异地取款。
对此,鹿城警方对两个团伙进行了对比解构分析。团伙可以归纳分为“老板”、“客服”、“取款人”三个部分。目前,警方抓获的这7个人只是属于整个团伙中的中层人员,只负责取款。
据警方调查,这两个团伙的“老板”分别在我国的台湾地区和泰国进行遥控指挥;而“客服”也在境外,通过网络软件随意拨打电话行骗,伪装成各种身份,以骗取信任。一旦“客服”确定有人上当并汇款,“老板”就会通知在内地的取款人,拿指定的银行卡取钱,然后通过地下钱庄转到境外。而“老板”支付“取款人”8%的佣金作为酬劳。
据犯罪嫌疑人陈某供述:他们老板每天的营业额在10多万元,主要的作案目标是中老年女性。
经办民警告诉记者,由于诈骗团伙主谋在境外,使得这类诈骗案件很难根除。
同时,警方也提醒广大市民,接到此类电话不要相信。