浙江在线10月11日讯
记者昨获悉，义乌市公安局经侦大队破获一起大案——犯罪团伙连环注册20多家货代公司，疯狂诈骗2000多万元。这是迄今为止警方破获的全国最大货运代理诈骗案，10多名犯罪嫌疑人近日由警方提请检察院审查起诉。
海事强制令为何陡增
几个月前，Javid怯生生地走进宁波海事法院称，他在义乌买了小商品，委托义乌一家中间货代商托运货物回国。他的一份提单，即从巴基斯坦港口提取货物的凭证，被宁波一家货运代理公司扣押，原因是他们一直没收到义乌货代公司的运费。
按规定，国外客商在义乌市场采购的货物要出口，必须挂靠一家出口单位。外商往往把货物采购后直至装船、签发提单的一切事务，都委托给中间货代商办理。
Javid没审核中间货代资信，便将货物交给对方。对方运完货后不见踪影，他只得申请海事强制令。按法规，海事强制令申请成功，一级货代须把扣押的提单返还给货主。
宁波海事法院受理的全省海事强制令案件申请，2006年至2008年间每年多达100起，其中一半以上海事强制令与义乌货有关。海事强制令陡然增多，背后有什么隐情？与近年来义乌频发的一级货代公司投诉中间货代商有无联系？警方得到的线索，零碎而有限。
中间货代公司玩金蝉脱壳
“我要告金老板诈骗！”汪东(化名)是杭州一家国际货代公司义乌分公司负责人，称金老板欠了他140多万元运费，催讨无果。
2006年初，汪东刚到义乌拓展货运代理时，认识了本地人金老板。金老板有家货运公司，法人代表却是江西男子彭念田。金老板解释说，自己不便，故法人由别人代替，而他是实际操作人。
最初的合作很愉快，委托运的货，运费支付及时。一个多月后，双方签“月结”合同——运费由汪东公司先垫付，与金老板公司按月结算。
2006年七八月间，来自金老板公司的发货量猛增，直至被拖欠140万元，汪东才如梦初醒。向金老板索运费，金老板却叫他找法人彭念田追讨，而彭念田原来是个三轮车夫，没偿还能力。这家货代公司注册资金只有50万元，若矛头指向公司，恰恰中了金老板的“金蝉脱壳”之计。
几个月后，这家货代公司关门，彭念田不知去向。汪东向警方报案，申请以“诈骗案”立案。警方调查后认为，这是经济纠纷，未予受理。
脆弱的货代隐形链条
诈骗，大多是从“安全交易”开始的。“他先跟你做两个月，付钱很爽快，量慢慢变大，你的利润看起来也蛮好的。”汪东说，“接下去他会跟你说，要么我们‘月结’。”
所谓“月结”，即由原来的“付款买单”，变成“提单照样给，但3月的运费到4月10日给你”。于是，漏洞出现了，因为“3月初到4月10日前，中间货代手上会积累一笔运费”。
几次“月结”后，中间货代出货量越来越大，甚至“不惜以低于运费价到义乌揽货”，“船公司报价1000美金，他报800”。汪东说，之后，他们作出最后一击。
“最后一两个月时，比如，他8月给你出了很多货，9月10日跟你打个招呼，说周转有点困难，结款可能要拖到9月底。这时，他手上已积累两个月运费，然后逃之夭夭。”汪东说。
这种情形一旦出现，货代链便断裂。对于一级货代来说，没收到运费，肯定要扣押提单。而对于无法凭提单收货的货主来说，不得不申请海事强制令。如果货主申请了海事强制令，一级货代必须无条件交出提单。
2006年开始，义乌、金华、宁波等地多家一级货代，都遭遇过中间货代商恶意拖欠运费情况。警方接案后，都会以经济纠纷定性而不予以立案，直接让一级货代向法院起诉。而一级货代起诉后，虽胜诉，却因法人没财产可执行，巨额运费拿不到，就扣留部分提单。
客商拿不到提单，先找中间货代，此时中间货代早已人去楼空。客商又只能找一级货代，拿不到提单，就申请海事强制令，以司法救济，拿回提单。
短暂出现又神秘关闭的货代公司
去年下半年以来，义乌警方开始调查这些短暂出现的货代公司的来龙去脉。有些货代公司神秘出现又神秘关闭，这些公司都被列入黑名单。
“近期一级货代公司投诉、报案的越来越多，这其中有什么猫腻？”义乌民警王骅调查了其中一家名为“远舰”的中间货代，并找到了已离职的原经理凌某。凌某为摆脱嫌疑，提供了低价吸收货物的托运委托书。案件因此突破。
警方又对自2006年以来发生的货代纠纷进行调查，串并侦查，最终锁定义乌人金老板、凌老板为首的10多人。经一年多调查取证，这起利用运费“月结”行规，行骗20多次，骗得运货费2000多万元的诈骗案告破。
