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电话诈骗团伙内幕大起底 警方缴获银行卡550余张
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   浙江在线12月02日讯 一个电话诈骗团伙,流窜全国各地作案,仅在我市就诈骗成功数十次,得手超百万元。该团伙最多一次诈骗了75万元,受害者就是市区的郑女士。警方已破获该系列诈骗案,近日该案已送交市检察院审查起诉。

  一个电话骗去75万元

  去年11月11日中午,郑女士在五马街附近的家里接到电话,对方自称是邮电局工作人员。她说郑女士家里的电话已欠费2380元,郑女士马上说:“我立即去邮电局,把事情当面搞清楚。”对方一听,忙称自己是南浦邮电局的,距离郑女士家较远,让她直接通过电话说清楚。对方接着说,郑女士家电话欠费,可能是她的身份证遭他人盗用所致,邮电部门有义务帮助她报警,然后把电话转到“110报警中心”。

  “110报警中心”问明白郑女士的具体姓名、身份证号码后,又将电话转至“经济科”,接电话的是“经济科郑科长”。“郑科长”直接报出郑女士的名字及身份证号码,说有人涉嫌盗用她的身份证,她银行卡中的钱有可能被他人冒领。郑女士对此深信不疑,按照“郑科长”的吩咐,将自己银行卡中的75万元转存至“郑科长”告诉她的“安全账号”中。

  第二天早上,郑女士回过神来怀疑有诈,向鹿城警方报案后要求银行冻结“安全账号”时,却发现75万元已被人取走。

  不同城市只呆一个星期

  该诈骗团伙诈骗郑女士得手后,又继续流窜作案。去年12月7日,他们来到金华,专门从ATM机上取诈骗得来的钱,他们的举动引起银行方面的警觉。银行发现,他们8日和9日两天,每天在不同时间、不同地点,带着大量的银行卡到ATM机上取钱,反复转账。银行方面根据其中一笔钱的转账记录,查询到他们取现的钱是从台州一个资金账户转账而来,而他们用来取现的银行卡均是在海南开户的。银行方面怀疑他们涉嫌盗窃银行资金,于是向金华警方报案。

  金华警方随即展开抓捕,将阿钦、阿昌、阿锦、阿琴(女)等4个人抓获,缴获涉案各类银行卡550余张、现金30多万元。此后,因主要案发地在温州鹿城,因此金华警方将该案移交鹿城警方处理。

  据警方调查,2008年12月8日和9日,四人在金华总共取走48万元现金。在那两周前,从海南出来,第一个星期在桂林,总共取了200万元左右。第二个星期在柳州,总共取了140万元左右。怕呆时间长了被警方查到,在不同的城市只呆一个星期。

  诈骗团伙内部分工明确

  阿钦、阿昌、阿锦、阿琴今年都只有20多岁,均为海南人。据阿钦交待,去年11月,梁某打电话给他,让他帮其做事。具体而言,就是让他弄一些银行卡,梁某把钱打入这些银行卡,他再把钱取出来,然后汇入梁某指定的账户。阿钦明知梁某是搞电话诈骗的,也明白梁某让他取进取出的钱是诈骗而来的,但还是答应帮梁某做事。

  梁某又叫来阿昌与阿锦,与阿钦一起搞,并汇给他们一万多元钱,阿钦等人分别叫他们的朋友去办理银行卡,再以每张60元~120元的价格,购买了大量的空白银行卡。梁某通过电话指挥,阿昌、阿锦带着阿琴,与阿钦到桂林、柳州。他们在柳州的时候,梁某让他们每天通过手机短信,发十组卡号给梁某。梁某再打电话通知他们,哪些卡有钱汇入。“我在4个人中,主要负责与上家老梁联系。”阿钦说。

  阿钦接到梁某取钱的电话通知后,由阿琴负责到ATM机上取钱,阿昌、阿锦陪阿琴去,防止阿琴取钱后逃跑。他们取得钱后,每笔钱四人总共可分到8%,92%汇给梁某。梁某又通过地下钱庄,将钱转至境外。

  据阿钦、阿昌、阿锦、阿琴交待,他们的上家在泰国,对他们进行遥控指挥。近期警方已将他们四人的上家抓获归案。警方透露,这是一个典型的跨国电话诈骗团伙,在境外通过网络电话拨打,伪装国内公检法身份骗人汇款。团伙内分办证组(收购身份证办银行卡)、语音组(专打电话骗事主转账)、提款组(从自动提款机提现金)。阿钦、阿昌、阿锦是办证组成员,他们与阿琴又组成提款组。

  警方:“安全账号”不安全

  目前该案正在审查起诉阶段。

  警方提醒市民,不管是电信、金融机构或公检法司等政法机关,都不会设置所谓的“安全账号”,更不会要求大家把私人财产转移到这些“安全账号”。大家如果接到这样的电话,可直接报警。

  另外警方在查案中发现,犯罪分子用来办理银行卡的身份证,有些是市民丢失的。警方建议大家,丢失身份证要尽快向警方挂失、记录在案,这样即使丢失的证件用来犯罪,也可以明确责任,免得受牵连。

  》》》》延伸阅读

  现在的电话诈骗

  花样越来越多了

  近来,关于手机电话、短信诈骗的事越来越多,昨天,在24小时说吧QQ群里,网友们对此聊得火热。

  T.C:昨天我当了回便宜老爸。凌晨2点,一个陌生号码发来短信把我吵醒:“爸,我和朋友开房被公安抓了,速去农行打3800元到6228***张振警官的卡上,放人急用,里面不让打电话,详情出去再说。”小弟我大学才毕业,工作还没着落,哪里来的老婆、孩子!这骗子真是的,也不搞搞清楚。

  QQ群里随即“滴答”声一片,都说这种短信层出不穷,“技术含量”也越来越高。现在除了转账短信等老套路,还多了些固话欠费、回拨骗取话费、刷卡消费、中奖、六合彩特码、直接汇款、退税退费、销售廉价货、谎称金融投资等新花样。

  罗查:我前阵子买了辆车,立即招来了骗子连番电话轰炸。一个普通话都半生不熟的女的打电话过来,说自己是车管所的,然后报了一通我的名字、车牌号、身份证号码、家庭住址,就差没把我老妈的姓名报出来了。我打断了她,问她:“到底有什么事情?”她说:“我们有个挂号信寄给你,你怎么没收到,你的车子还有一笔退税……”我逗她说:“哦,这事好说,你是信河街那个车管所(车管所在过境公路)吧?”她随即回答:“嗯,嗯。是的。”“我就是那上班的,你哪个科室的?我直接把钱送去给你吧。”这时,对话那头半天没了声音,随后就成了“嘟嘟”声(挂机了)。我以为这事算完了,没想到,第二天,那女的又打电话来了,还是原先那一套话,“喂,是***先生吗,我是车管所的,你的车牌号是……”我说:“大姐,你有点专业素养好不好,你昨天打过我电话的,我说我也是车管所的,你忘了?”过了片刻,她低声说:“哦,哦。”我怕她老打扰我,无奈地说:“算我拜托你,你把我号码删了行不?别处骗去。”她竟然还有点得意起来,说:“好吧,帮你删了,下次不打了。”然后就挂了线。

  IQ:现在的骗子真够神通广大的,我们的身份资料都能查得到,一点隐私都没有,真不知道是在哪泄露的,也没人管。

  记者:我们也问了些专家,他们说,随着手机、互联网的普及,电信诈骗在今后一个时期内还会处于高发阶段,花样会更加五花八门,但防骗还需从自身出发,大家凡事多谨慎,别贪图小利,不要随便轻信莫名其妙的电话或短信,若有疑问一定了解确认清楚,就能够有效避免自身财产遭受不法侵害。(据温州晚报 索普箫键)

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