浙江在线杭州5月3日讯(首席记者 童俊 通讯员 茹彬彬 张翼)一周前,宁波市公安局鄞州分局在成都警方的配合下,在成都金牛区某写字楼内端掉了一个特大电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人24名。
在5月3日下午的新闻发布会上,记者了解到,该案受害人多达百余人,分布在全国多个省份,涉案金额高达300多万。
股民40余万汇出不知去向
今年3月31日,宁波市鄞州区瞻岐镇居民王女士报警,称2011年9月以来,有一个叫“曾卫国”的男子自称是某咨询公司专业炒股专家,通过网络向自己提供内幕消息,并要求支付咨询费、操作费等。王女士前后8次向对方汇款40余万元,直到联系不上对方,公司网站关闭,股票亏钱,王女士才醒悟过来。
案发后,鄞州警方迅速成立了专案组。民警调查发现,嫌疑人是在成都取走王女士的汇款,于是赶赴成都取证。
经侦查,警方确定了“曾卫国”的真实身份,并于4月18日晚在成都市武侯区抓获犯罪嫌疑人曾某及同伙周某。
经审讯,曾某交代从去年9月开始,他在“公司老板”刘某、“总经理”杨某的授意下,化名为“曾卫国”,以股票专家的身份指导受害人炒股,并采取虚构事实的方法,多次以提供股票内幕消息等理由,从王女士处骗取咨询费15万余元。2011年10月,曾某从“公司”辞职,并继续同受害人联系,以同样手段骗取咨询费等费用25万元。
通过深挖,警方发现曾某背后是一个以推荐股票为诱饵,骗取受害人会员费、咨询费的特大电信网络诈骗团伙。同时,犯罪嫌疑人具备一定反侦查能力,网络犯罪涉及面广、信息量杂、隐蔽性强。
通过七天艰苦侦查,警方查出该“公司”现已改名,地址在成都市金牛区一幢写字楼的15楼。
“公司”结构严密
4月23日上午11时许,专案组经过周密部署,在成都警方的配合下,动用40余名警力,封锁了“公司”所在的写字楼15楼,抓获犯罪嫌疑人22名,其中刘某、杨某等主犯全部落网。专案组当场还扣押了作案用的6台电脑、30部语音电话、银行卡以及大量客户资料。
原来,刘某、杨某等人分别是“公司”的负责人、“总经理”,下设“主管”和“员工团队”,人员组成呈金字塔结构。刘某等人利用其虚构身份同客户交流,冒充股票专家,以各种理由骗取客户会员费、咨询费。
在这个团伙中,最底层的诈骗人员标准基本底薪为800元,业务提成有8%。随着业绩提升,底薪和业务提成不断提高。诈骗数额在1万—2万之间的,底薪为1000元,业务提成有9%,2万—3万,底薪为1100元,业务提成有10%,8万及8万以上底薪为1500元,业务提成有15%。除此之外,为了激励员工的诈骗积极性,“公司”还设立了当日冠军奖、周冠军奖、月冠军奖,分别有不菲的额外奖励。
据嫌疑人交代,去年以来,被骗的受害人多达百余名,分布全国多个省份,涉案金额高达300多万。目前,警方已追回赃款15余万。
警方提醒:勿轻信类似信息
办案民警提醒,市民要对通过电信发送的各类提供咨询的广告保持警惕。不法分子往往通过电信、网络“撒出大网”,大肆进行利益诱惑,将前来咨询的受害人引入陷阱,以各种借口诱使其汇款。具有股票咨询资质的机构都是由证监会提供的,如果咨询机构不在证监会提供的名单内,不要轻信。
如果有人以电话、邮件、短信、QQ等各种渠道联系股民说有内幕消息,可推荐好股票,或者说帮助股民代为操盘,必能取得巨大收益等也不能轻信。一旦发现被骗要及时向公安机关报警并收集、保存相关证据。