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江山:假证骗子以邮局地址获得信任 4000人受骗

  路边墙上、电线杆上,“办假证”的牛皮癣是不是经常见?恐怕很多人都匆匆走过不会多看一眼,更不会与诈骗一词联系到一起。但对于有这方面需求的人而言,从打这个电话开始,他们就掉进了一个圈套,然后一个接一个。

  日前,江山市公安局成功破获了系列办理假证诈骗案件,抓捕犯罪嫌疑人5名。据初步调查,被害人近4000名。目前,案件将移送江山市人民检察院。

  打电话找门路

  在看守所见到的秦某,白白净净,人不高。秦某,湖南人,1985年生。

  早些年,他在老家开推土机,但做着这事,心里想着发财梦,总觉得这来钱太慢。

  前两年,他结婚了。娶的是老乡罗某,比他小一岁。2人有了一个孩子。

  成了家,手头比以前更紧了。

  秦某听老家的亲戚朋友说,有一种快速来钱的方式,就是做假证诈骗。他知道,其实他和妻子都没有做假证的“手艺”,但他们可以利用做假证这个幌子,实施电信诈骗。

  那到底要怎么骗?其实秦某也不会。

  他找了个电线杆上的电话,打了过去。给对方汇了几次钱,他就基本掌握了套路。2009年他和妻子合伙做起了这笔“生意”。

  全省找邮筒

  实施电信诈骗首要的工具就是电话卡和银行卡。秦某买了一串的电话号码,然后利用捡到的一张身份证在不同的银行开了户头。

  紧接着他要做的是找邮筒。这是诈骗的第一步。

  秦某和妻子每走一个地方,便要找邮局,记录下邮筒的位置,同时,用刻好的电话号码的模子,在电线杆上或墙上敲章:“办证,电话……”。他还有个小本子,记录着衢州、丽水、金华等地的邮局地址。

  随着他们敲章地区的逐渐扩大,他们只要在租住的房子里等电话就可以了。

  每天总会有顾客电话上门。

  东阳顾客被骗2万多

  2011年下半年,他接到了一个东阳来的电话。对方问他会不会做证?其实不管什么证件,按照套路一定是答“会做的”。

  随后,秦某要求对方准备好个人基本信息材料,用袋子装好。随后,秦某告知对方,将材料投入东阳某邮局的邮筒内,“待会儿,我们的人会去取。”

  能如此快速准确地报出邮局的地址,大多数人总会信以为真。等东西投递好了,秦某提出要汇工本费。工本费一般不贵,就80-120元上下浮动。

  秦某与对方谈妥100元。过了一小时,秦某又打电话给对方,但此时对方电话里听到的是一个女人的声音。秦某用了变声器,他要假扮拿货人。

  “我们来拿很危险的,万一你叫警察,我们不是遭殃了。为了保证我们的安全,你要再汇500,我们2人一共1000元。”

  这是秦某耍的第二招。

  等对方把这笔钱也汇来了,秦某又说了:“人给我们保证,那我们的车也要保证金。一辆车2000元。”

  就按照这个套路,只要对方汇来了钱,他就继续编着下一个谎言套钱。而对方的信息资料仍安静地躺在当地的邮筒里。

  东阳的这个顾客就这样,2天被骗了2万多。

  4000被害人被骗百万

  秦某夫妇的表哥、叔叔、姐夫也在做一样的活。秦某说,他们是各做各的。

  他们5人一起进入了警方的视线。

  2010年,江山警方接到了第一起报案后,侦查人员利用犯罪嫌疑人作案使用的手机及银行账号上网检索,发现我省各地(市)均有同类案件发生,仅衢州地区就有50多起。江山市公安局报请衢州市公安局刑侦支队进行专案侦破,并成立了专案组。

  因为案件中涉及到的电话号码、银行账号有几十个之多,而且开户用的并不是嫌犯本人,所以在确定嫌犯人数时费了一番周章。

  经过近一年的调查取证,2011年10月25日,江山警方在金华兰溪的3处地方将秦某等5人抓获归案,缴获作案手机SIM卡68个,银行账号54个。

  侦查人员通过作案用的银行账号查询,发现上述犯罪嫌疑人在我省十一个地(市)、江西、福建、江苏等地共骗取近4000名被害人的钱款达100多万元。

  4个月几万个电话

  人是抓到了,但警方接下来面对的难题就是要与被害人核对受骗金额。

  江山市公安局刑侦大队副大队长周永法说,这起系列诈骗案中被害人有很多,但事实上报警的人只有几百个。

  被害人不报警或者不敢报警的原因有二,首先他们也知道办假证的事情是违法的,被骗了,苦只能往肚里咽;再者一般被害人被骗的都是第一步“汇工本费”,等秦某等人开口要第二笔钱时他们便会警觉被骗,因为被骗数额小他们也不会报警。

  周永法说,事实上犯罪嫌疑人也是抓住了被害人的这种心理。

  警方从银行拉出了犯罪嫌疑人作案使用的银行卡的对账单,面对这几万笔的款项,民警决定采取纯手工核对。4位民警花了整整4个月,打了数万个电话,才将金额一一核实。


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