杭州破获非法倒票大案 案值超900亿元，涉案254人
2012年07月12日 02:41:08
浙江日报杭州7月11日讯 几十台电脑，几百枚公章，几箱增值税专用发票……凭借这些工具，一些“投资管理公司”非法从事票据贴现业务，在“承兑汇票”里翻云覆雨。
从昨天开始，一场名为“决战1号”的集中整治行动在杭州悄悄拉开帷幕：重点打击金融领域非法经营票据贴现犯罪。截至今天上午11时，共抓获涉案人员254人，初步核查发现的非法经营额已达900余亿元，成为我省涉案金额最大的非法票据贴现案件。
今年2月，杭州公安在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案时，发现有人在互联网上发布票据贴现信息，承诺见票当日全额打款，在取得承兑汇票后，再次将有关汇票贴现或转卖，并从中谋利。
经过侦查，警方逐步掌握了这一涉及杭州及上海、江苏等地的特大地下票据贴现网络的经营地点、骨干成员构成、经营活动规律等基本信息，并将网上信息逐一落地。
7月10日上午10时起，杭州6个城区公安分局统一行动，对31个票据贴现窝点实施收网，冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元，查扣用于贴现的承兑汇票107份以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资料等凭证。
警方介绍，近年来在银根收紧的大背景下，一批不法人员非法进行承兑汇票的转让，也就是俗称的“倒票”，他们以不同渠道买卖承兑汇票并通过转出、贴现等方式牟取利差，并逐渐形成非法的地下承兑汇票交易市场。
去年以来，仅杭州市涉及银行承兑汇票的案件就有10余起，涉案金额上亿元，案值最小的也在千万元以上。根据杭州的个案情况来看，全国涉及非法经营银行承兑汇票的数额可达上千亿元。
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