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浙江严打经济犯罪成效明显 近半年破案万起

  浙江在线杭州7月14日讯(见习记者 汪洋) 今年3月,公安部部署开展严厉打击经济犯罪“破案会战”,会战持续近半年,浙江严打经济犯罪成效明显,多起经济罪案在会战中现形,犯罪分子受到严厉惩治。截至7月2日,浙江省立各类经济犯罪案件1.2万余起,破案9600多起,移诉犯罪嫌疑人1万多名,破案数达到去年的1.4倍。

  浙江此次“破案会战”重点打击非法吸收公众存款、金融诈骗、传销、制售假农资、非法转让土地、生产制售假药等各类经济犯罪。

  传销组织疯狂忽悠

  公安部门重力打击

  董某是温州平阳人,2009年之前做个体生意,每年收入十多万,日子还过得不错。

  一天,一位很要好的朋友来到了他的店里,在闲谈中,这位朋友告诉董某,自己目前正在做“纯资本运作”的生意,效益非常好,每年收入好几百万。

  朋友告诉他,这项“纯资本运营”的生意是由政府牵头支持的,并给他展示了“红头文件”。

  红头文件称,广西南宁正在开发北部湾,是政府扶持的纯资本运作项目,两年内可以赚到600万元。朋友还提出,可以带他去南宁北部湾实地考察一下,并解决来往的交通和食宿费用。

  看到朋友手上的“红头文件”,再加上那绘声绘色的描述,董某不由得心痒痒起来了。昔日的穷哥们儿多日不见,今天回来变成了大老板,而自己却还经营着小本生意,境况远不能跟他相比。

  于是,董某决定跟朋友去一趟南宁,实地考察一下再考虑投资。

  在北部湾,朋友带着他走访了很多地方,也介绍他认识了很多生意上的伙伴。董某发现,做这种生意的人都发了大财,有的开着豪车,出入高档酒店,还有的在南宁拥有多处房产。

  更让董某感动的是,在南宁,他受到了热情的接待,所到之处,人人对他礼遇有加,让他有找到组织的感觉。

  投资这种生意的成本也不高,第一次投资只需要67800元,而且一个月之后就可以拿到分红一万多元。每拉一个下线进来可获6000元,若下线又拉下线,则还可以分到上千元不等的红利。朋友还向董某讲解了这种生意和传销的区别,击溃董某最后一道心理防线。

  “就算是赔了也就五万多块钱,没什么大不了的。”董某最终决定了,和朋友一起做这项“纯资本运营”的生意。

  然而,一个月之后,董某虽然拿到了当初入股退还的一万多元,但是之后再拉下线进来,交通、食宿等花销都得自己承担,两年多下来,罗某先后投入了进去二十多万。

  投进去的钱越多,罗某越想把本追回来,就像是下了一场大的赌注。直到有一天,罗某看到报纸上一条关于传销的新闻,这才恍然大悟,原来自己一直从事的正是传销活动!

  罗某决定报案!

  2012年5月4日,罗某联合朱某、郑某等传销被害者向温州市平阳县公安局报案,经侦大队在调查核实了多名受害人的证词后,于5月9日上网追逃,5月13日便将10多名主犯抓住。目前,平阳警方已暂扣了犯罪嫌疑人的全部资产,部分已移交检察院进行起诉,并让受害人进行登记。

  打造预警平台

  义乌探索经济犯罪防控机制

  义乌是全球公认的国际商贸名城,近几年来,伴随着市场的发展繁荣,义乌也成为了商贸领域经济犯罪的高发区。

  为了更有效打击各类经济犯罪,义乌市公安局于2009年打造了义乌经济犯罪动态预警平台。在预警平台上,用户可以随时填报自己的贸易信息,也可以查询其它经济犯罪的举报线索。根据用户填报的信息,义乌市公安局对情报进行分析、研判和核查,对可疑分子实施监控和打击。

  另外,在互动平台上,用户之间相互交流,发现可疑现象时可及时预防,避免了损失的发生。就像是义乌市场经济安全运行的排头兵,预警平台为用户在进行商贸活动之前扫清了地雷。

  2012年3月15日,预警平台收到某商户填报的信息,称准备与沙赫德贸易公司展开交易。义乌市公安局随即展开了联动调查,发现该公司为2012年新成立的公司,市场上尚有50万元未支付贷款,情况非常可疑。

  3月16日,公安局将调查情况反馈给填报人,提醒经营户提高警惕,注意防范交易风险。

  之后,在预警平台的互动区域,陆续发现不少其他经营户对该公司进行评论,称沙赫德首次交易量都很大,一天就定几百万的货,却订货很爽快,价格也不还。

  综合这些信息,义乌市公安局马上启动了落地核实工作,与4月12日前往沙赫德公司的办公地址了解详细情况。据实地调查,该公司当时已在市场上采购了大约200多万元的货物,所有已经支付的订金、贷款加起来仅2万元,货物主要发往以色列。

  经过研判分析,公安认定沙赫德存在巨大交易风险,存在拖欠贷款直接逃匿的可能,于是在4月19日立刻发布外贸预警信息,提醒经营户不要送货,谨慎交易。

  果不其然,4月27日,沙赫德的老板在取得相关海关提单这一物权凭证后,拖欠货款,直接离境。幸而不少经营户在看到预警信息后也并未发货,减少了不必要的损失。

  据义乌市公安局的数据统计,自运行以来,预警平台直接为市场经营户避免和挽回经济损失达8300多万元。

  这种依托预警平台实施打击经济犯罪的新战法,一定程度上改变了经侦工作的固有思路,有效地遏制犯罪结果的发生,彻底扭转了坐堂受案、被动打击的局面。

  【新闻延伸】

  “破案会战”期间浙江各地警方都全力出动。

  在温州乐清,打击经济犯罪的任务被分解到每一个民警,要求全局出动,全警参与。在对乐清“黑网吧”进行的打击整顿中,超过百家黑网吧被关停,网吧老板被刑事处罚,尤其是对学校附近的黑网吧进行了重点打击,社会反响良好。

  在金华,“破案会战”剑指金融、财税、商贸、知识产权等六类经济犯罪,对这些涉及民生的经济犯罪重点打击,取得了明显实效。自会战以来,金华市公安局打掉了全省一半以上的保险诈骗类案件。


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