2011年6月开始，杭州萧山警方经侦大队陆续接到俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗等多家外国公司报案，一些注册地在萧山的化工或进出口公司，通过互联网发邮件的方式与他们取得联系，说是可以提供较低价格的化工产品或金属。但签订购销合同，外商付了部分货款之后，萧山的这些公司却不发货，或者通过海关发送与合同不符的廉价化工产品或金属废料。
经过近一年的侦查，萧山警方于今年6月底抓获了两个涉案团伙，初步统计涉案价值高达500余万元人民币。昨天，犯罪嫌疑人已被检察机关正式批准逮捕。
约定货物变成金属垃圾
Bilal，36岁，是巴基斯坦一家贸易公司的老板。
2011年11月，Bilal在互联网上看到了杭州某进出口有限公司销售锡锭的信息，他很感兴趣，于是通过电话和MSN他联系上了一名自称是“Susan”的职员。
今年元旦，Bilal到宁波去谈生意，路上想起了购买锡锭的事儿，就联系了Susan。经理Jason和职员Susan，带着Bilal去了一家仓库，看了锡锭的样品。Bilal觉得产品不错，当即决定和该公司签订了合同。
双方约定，Bilal的公司向该进出口有限公司购买6吨焊锡丝，总价97020美元。1月8日，Bilal按照合同要求将备货所需要的50%预付款给了萧山公司。20多天之后，萧山公司通知他，货已经备好，余款付清后可以马上发货。于是，Bilal于2月2日从巴基斯坦向对方汇款49430美元。
3月底，萧山公司的一批货物运抵巴基斯坦，但是巴基斯坦海关一查验，发现这批货物全是金属垃圾。Bilal赶紧发送电子邮件进行交涉，进出口公司回复说，需要先进行查证。然而在此之后，Bilal就再也没有接到进出口公司的回复邮件和电话了。
4月12日，Bilal专门赶到了该公司的办公地址，却发现这里根本没人，他的61万余元人民币全部打了水漂。于是，他带着翻译赶到了杭州市公安局萧山经侦大队报案。
民警经过调查发现，该进出口公司注册登记的法人代表使用的是虚假的身份信息，而公司在萧山区永泰丰大厦的办公场所在春节前后就已经弃置，自称是公司经理的Jason，其实是河北省邢台市人王某，而其余嫌疑人则已经不知去向。
警方在萧山还发现了一个类似的诈骗团伙
6月21日，警方将王某抓捕归案。
王某承认自己的犯罪行为，他说，自己曾利用虚假身份信息先后注册登记了多家进出口有限公司。而后还招聘刚刚毕业不久、懂外语的大学生作为业务员，利用海关发送与合同不符的廉价化工产品或金属废料实施诈骗。而实地考察的那些厂家也是他事先以有外商要过来考察为由，骗取了对方的信任后联系过来的。
除了此案外，警方还在萧山发现了另一个以河北省邢台市人张某为首的团伙，他们同样利用虚假身份先后在萧山注册登记了多家化工有限公司等，假装谈生意及签订供货合同，并要求对方支付定金，在收取定金之后，要么供应劣质货物甚至废料骗取尾款，要么索性不发货，直接与客户断掉联系。
每日商报 记者 张玎 通讯员 缪斯超
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