炒外汇做饵骗了193万元 被金华警方查获
2012年03月14日 16:13:13
浙江在线03月14日讯 3月13日下午近4时，义乌市公安局刑侦大队民警赶到市公安局出租车治安管理处，称赞道：“你们的队员真神了！”
继前天将3名刚刚入室盗窃作案的歹徒抓住，昨天下午2时许，该管理处队员又先后在市区汽车东站以及火车西站两个服务站，抓住了诈骗193万元巨额资金后分头逃窜的犯罪嫌疑人。
最先落网的嫌疑人姓潘，当时他正从金华汽车东站打的前往义乌，管理处队员在例行检查中发现，这名男子身上携带47万元巨额现金，并且讲不清楚钱的来历，于是，管理处队员将其带回大队审查。随后不久，火车西站服务站队员也带来一名准备打的前往江西上饶的白姓嫌疑人。一审查，民警发现两人原来是一伙的，刚刚诈骗了一名福建老板，准备分头逃跑。
经查，潘某是义乌人，在义乌私炒外汇。白某是他雇来的，宁夏人。潘某交代，前不久，一名福建老板联系他，请他帮忙兑换美元，并于昨天通过网上银行汇来193万元人民币。在巨额现金面前，潘某心生贪念，欲将这笔巨款占为己有。
3月13日下午，潘某带着白某到金华，以白某的名义开户，与福建老板进行网上交易。在收到对方汇来的193万元后，潘某扔掉与对方联系的电话卡，然后到银行取现49万元，将其中的两万元作为白某的酬劳，让其去江西“避避风头”，自己则打算回义乌，结果坐上出租车还没出城，就被金华警方查获。
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