浙江在线05月07日讯 “从上午到中午,她总共分6次,在两家银行陆续将30万元钱汇走,如果不是建设银行ATM机终端有收款人的信息显示,恐怕被骗走的就不止这个数字了。”看着厚厚的案卷,绍兴县检察院办理此案的检察官觉得好笑又无奈,一个明显的骗局,竟然让市区一个有着大学本科学历、在一个事业单位工作的中年女子跟掉了魂一样地跟着犯罪分子的“指挥”走。
这位姓张的女士今年44岁,今年2月19日上午,她接到一个显示为“+0196852202”的语音电话,电话那头用录音播报说,她有一张法院的传票当天到期了,如不处理会产生相关的费用,叫她拨打一个法院咨询电话。张女士没多想,马上打通了“法院”的电话,对方问她是否曾经办过一张工商银行白金信用卡,张女士说没有,于是对方就告诉她有人用她的名义办了一张工行白金信用卡,目前已经透支了3万元,到期未还的话,就要被银行告上法庭。
“那怎么办?”张女士一急,说要报“110”,对方马上告诉她,这属于经济犯罪调查科,要直接去那儿报案,并立即报出一个号码让张女士拨打。心急的张女士顾不得多想,立即拨打了过去,对方一名自称姓李的“女民警”告诉她已经立案,让她现在立即去“银联管理中心”保护银行账户。就在这样在一通电话“旅行”中,张女士最终被转到了由犯罪分子之一林龙城扮演的“银联管理中心韩主任”。
接下来的事让张女士在事发很多天后都一直想不通,在这位“韩主任”非常“专业”的电话指挥下,她竟然没有怀疑地拿着家里所有的银行卡,在各个银行间反复奔波,取钱,开新卡,转账,确认……“一切就如梦一场”。
为了“保障资金安全”,这位“韩主任”让她带着家里所有的银行卡,找到最近的一家工商银行,新办了两张银行卡,再将从其他银行卡里取出来的29万元钱分别存入这两张卡,然后便开始了行骗。“他说要给我的卡进行加密,让我报给他卡的后三位数字,我报了。过了一会儿又说加密不成功,让我自己操作,我说我不会,他就说他来教我。”
“到了这一步,就基本上完全陷入了犯罪分子的陷阱里了。”负责办案的检察官告诉记者,事后犯罪分子交待“加密”的这个环节,其实是为了装“专业”,目的是使对方相信自己,同时也为下一步诈骗铺路。
在“韩主任”指导张女士如何“加密”的过程中,张女士按照“韩主任”的指示,在ATM机上进行操作。“他让我按‘转账’键,然后跳出一个空白条,他报过来一串数字让我打进去,其实事后才发现就是要转我的钱。”张女士说,过了一会,对方又要她去另一家工商银行再办两张银行卡,并且将从信用联社取的19万元钱存入,再如法炮制。
“汇完了这4笔,就到中午了,他还让我歇会儿。”张女士说,过了不久,对方要求她换建设银行的ATM机上去操作,等张女士操作完两笔后忽然觉得情况不对。她发现收款人一栏上写着个人的名字,于是便向“韩主任”询问,韩主任模糊地表示这是个临时账户,一会就会转出来的。等张女士再打电话过去的时候,发现“韩主任”已经联系不上了。就这样,她以每次49000多元的金额分6次将近30万元钱汇了出去。
“事后我们审了犯罪分子,原来工商银行ATM机最高转账额度是5万元,所以要求受害人办了那么多卡,而且他们很狡猾,为了迷惑对方,每次要求对方转的数额后面都有小数点。”绍兴县检察院工作人员说。
据了解,目前涉案的3名犯罪嫌疑人均已经落网,3人均为福建省厦门市安溪县人,年龄均不到30岁,都只有初中和小学文化,却在绍兴市区疯狂诈骗十余起,包括张女士在内的不少高学历人士都成为受骗者。据这3名犯罪嫌疑人供述,他们是过年的时候想的诈骗方法,在网上通过假身份证买了许多绍兴的固定电话和手机号码,并用技术将两者绑定后开始行骗。公安部门表示,诈骗分子的伎俩层出不穷,即使是老套的法子也还是有人上当受骗。如果遇到不让你报警的情况,就要特别注意。
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