404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/95.26.3
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/95.26.3
您当前的位置 :浙江在线 > 浙江新闻 > 浙江纵横 > 台州 正文
杭大高材生刷卡套现:14台POS机一年套现1.2亿
2012年05月18日 08:08:11

  “转战”临海,论坛发帖“找客户”

  安吉案发后,卢威不仅没有警醒,反而变本加厉,回到临海后继续做POS机非法刷卡套现,而且“业务”越做越大。

  他以自己的身份证,在临海工商局注册了“临海市宏利达五金店”的营业执照,并到临海农村信用社申领了1只POS机。

  那么,如何让别人知道,到自己这里可以刷卡套现呢?

  “他(卢威)胆子很大,竟然到临海论坛上发帖。”陈培林介绍,这样一来,“市场”很快打开,有刷卡套现需要的人纷纷找到了卢威。

  “客户”多了后,刷卡套现量剧增,仅有1只POS机已无法满足需要,而且刷卡套现量太大的话,也容易被金融机构发现问题。卢威又先后以其父卢锦钗、其母张美冬、妻舅杨尧伟的身份证,在临海市工商局注册了“鑫轩办公用品商店”、“美伦建材五金商店”等营业执照,向临海农村信用社、临海市农行申领了4只POS机。

  随着父母、妻舅的“下水”,一个以卢威为首的家族式POS机非法刷卡套现网络初步形成。

  财源滚滚而来。“业务”的快速膨胀,让卢威处在“赚钱赚到手发软”的状况。

  陈培林介绍,卢威等人的“赚钱”方式有三种:

  其一,刷卡套现收取手续费。即信用卡持有人到卢威这里刷卡,套取现金,卢威按每万元1%至1.5%的标准手续费。比如有人需要刷1万元现金,卢威收取1.5%的手续费即150元。除去银行的每笔20元的手续费,卢威可获利130元。

  其二,替人还卡收取手续费。即信用卡持有人透支现金后,到期无法还款,由卢威拿现金先还款,再刷卡套现出来,卢威从中收取手续费。

  其三,替人“养卡”。有的人持有的信用卡授信额度不高,而信用良好的话,办卡行会增加其授信额度。这些人就将信用卡交给卢威,让其不断刷卡、及时还款,以增加信用度,卢威从中收取手续费。

  今年,卢威的表弟张灵优也加入了这个“网络”。张灵优是一个水电工,想跟卢威做期货生意。结果卢威因POS机刷卡套现生意太好,叫他跟自己一起做,并让他占有三分之一股份。张灵优见POS机刷卡套现很来钱,欣然参与其中,但还没分到赢利就案发了。

前一页 [1] [2] [3] 下一页
  

【专题】POS机非法套现监管落空

来源: 中国台州网-台州晚报 作者: 林晓霞 编辑: 陈丽丹
16国老外浙江农村体验过年

16国老外浙江农村体验过年

每日关注
  • 一线湖景房成露天厕所 新年愿望不再有人随地大小便
  • 大头儿子官司上身 杭州公司向央视动画索赔156万元
  • 传销“老总”在咖啡馆里开年会 被诸暨警方一锅端了
  • 每10分钟攻击三国主题网游 玩家和游戏公司彻底抓狂
  • 环卫工人愿年轻人少放点鞭炮 盼着回家吃一顿团圆饭
相关阅读
微信分享

看浙江新闻,关注浙江在线微信

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。

往期回顾

  • 浙江公安践行“平安浙江”大型报道
    浙江公安践行“平安浙江”大型报道
  • 迎接G20 人人讲文明——做文明有礼浙江人
    迎接G20 人人讲文明——做文明有礼浙江人
  • 开局之年谋新篇-聚焦2016全国两会
    开局之年谋新篇-聚焦2016全国两会
浙江即时报
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/95.26.3