浙江在线杭州7月14日讯(见习记者 汪洋) 今年3月，公安部部署开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，会战持续近半年，浙江严打经济犯罪成效明显，多起经济罪案在会战中现形，犯罪分子受到严厉惩治。截至7月2日，浙江省立各类经济犯罪案件1.2万余起，破案9600多起，移诉犯罪嫌疑人1万多名，破案数达到去年的1.4倍。

　　浙江此次“破案会战”重点打击非法吸收公众存款、金融诈骗、传销、制售假农资、非法转让土地、生产制售假药等各类经济犯罪。

　　传销组织疯狂忽悠

　　公安部门重力打击

　　董某是温州平阳人，2009年之前做个体生意，每年收入十多万，日子还过得不错。

　　一天，一位很要好的朋友来到了他的店里，在闲谈中，这位朋友告诉董某，自己目前正在做“纯资本运作”的生意，效益非常好，每年收入好几百万。

　　朋友告诉他，这项“纯资本运营”的生意是由政府牵头支持的，并给他展示了“红头文件”。

　　红头文件称，广西南宁正在开发北部湾，是政府扶持的纯资本运作项目，两年内可以赚到600万元。朋友还提出，可以带他去南宁北部湾实地考察一下，并解决来往的交通和食宿费用。

　　看到朋友手上的“红头文件”，再加上那绘声绘色的描述，董某不由得心痒痒起来了。昔日的穷哥们儿多日不见，今天回来变成了大老板，而自己却还经营着小本生意，境况远不能跟他相比。

　　于是，董某决定跟朋友去一趟南宁，实地考察一下再考虑投资。

　　在北部湾，朋友带着他走访了很多地方，也介绍他认识了很多生意上的伙伴。董某发现，做这种生意的人都发了大财，有的开着豪车，出入高档酒店，还有的在南宁拥有多处房产。

　　更让董某感动的是，在南宁，他受到了热情的接待，所到之处，人人对他礼遇有加，让他有找到组织的感觉。

　　投资这种生意的成本也不高，第一次投资只需要67800元，而且一个月之后就可以拿到分红一万多元。每拉一个下线进来可获6000元，若下线又拉下线，则还可以分到上千元不等的红利。朋友还向董某讲解了这种生意和传销的区别，击溃董某最后一道心理防线。

　　“就算是赔了也就五万多块钱，没什么大不了的。”董某最终决定了，和朋友一起做这项“纯资本运营”的生意。

　　然而，一个月之后，董某虽然拿到了当初入股退还的一万多元，但是之后再拉下线进来，交通、食宿等花销都得自己承担，两年多下来，罗某先后投入了进去二十多万。

　　投进去的钱越多，罗某越想把本追回来，就像是下了一场大的赌注。直到有一天，罗某看到报纸上一条关于传销的新闻，这才恍然大悟，原来自己一直从事的正是传销活动！

　　罗某决定报案！

　　2012年5月4日，罗某联合朱某、郑某等传销被害者向温州市平阳县公安局报案，经侦大队在调查核实了多名受害人的证词后，于5月9日上网追逃，5月13日便将10多名主犯抓住。目前，平阳警方已暂扣了犯罪嫌疑人的全部资产，部分已移交检察院进行起诉，并让受害人进行登记。

　　打造预警平台

　　义乌探索经济犯罪防控机制

　　义乌是全球公认的国际商贸名城，近几年来，伴随着市场的发展繁荣，义乌也成为了商贸领域经济犯罪的高发区。

　　为了更有效打击各类经济犯罪，义乌市公安局于2009年打造了义乌经济犯罪动态预警平台。在预警平台上，用户可以随时填报自己的贸易信息，也可以查询其它经济犯罪的举报线索。根据用户填报的信息，义乌市公安局对情报进行分析、研判和核查，对可疑分子实施监控和打击。

　　另外，在互动平台上，用户之间相互交流，发现可疑现象时可及时预防，避免了损失的发生。就像是义乌市场经济安全运行的排头兵，预警平台为用户在进行商贸活动之前扫清了地雷。

　　2012年3月15日，预警平台收到某商户填报的信息，称准备与沙赫德贸易公司展开交易。义乌市公安局随即展开了联动调查，发现该公司为2012年新成立的公司，市场上尚有50万元未支付贷款，情况非常可疑。

　　3月16日，公安局将调查情况反馈给填报人，提醒经营户提高警惕，注意防范交易风险。

　　之后，在预警平台的互动区域，陆续发现不少其他经营户对该公司进行评论，称沙赫德首次交易量都很大，一天就定几百万的货，却订货很爽快，价格也不还。

　　综合这些信息，义乌市公安局马上启动了落地核实工作，与4月12日前往沙赫德公司的办公地址了解详细情况。据实地调查，该公司当时已在市场上采购了大约200多万元的货物，所有已经支付的订金、贷款加起来仅2万元，货物主要发往以色列。

　　经过研判分析，公安认定沙赫德存在巨大交易风险，存在拖欠贷款直接逃匿的可能，于是在4月19日立刻发布外贸预警信息，提醒经营户不要送货，谨慎交易。

　　果不其然，4月27日，沙赫德的老板在取得相关海关提单这一物权凭证后，拖欠货款，直接离境。幸而不少经营户在看到预警信息后也并未发货，减少了不必要的损失。

　　据义乌市公安局的数据统计，自运行以来，预警平台直接为市场经营户避免和挽回经济损失达8300多万元。

　　这种依托预警平台实施打击经济犯罪的新战法，一定程度上改变了经侦工作的固有思路，有效地遏制犯罪结果的发生，彻底扭转了坐堂受案、被动打击的局面。

　　【新闻延伸】

　　“破案会战”期间浙江各地警方都全力出动。

　　在温州乐清，打击经济犯罪的任务被分解到每一个民警，要求全局出动，全警参与。在对乐清“黑网吧”进行的打击整顿中，超过百家黑网吧被关停，网吧老板被刑事处罚，尤其是对学校附近的黑网吧进行了重点打击，社会反响良好。

　　在金华，“破案会战”剑指金融、财税、商贸、知识产权等六类经济犯罪，对这些涉及民生的经济犯罪重点打击，取得了明显实效。自会战以来，金华市公安局打掉了全省一半以上的保险诈骗类案件。