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苍南警方侦破一起诈骗大案 被害人一夜被骗500万
2012年09月05日 15:34:20

   浙江在线09月05日讯 在商海闯荡多年的老板,竟然被蝇头小利引诱,被不法分子骗去500万人民币。日前,这起发生在温州苍南的诈骗大案被苍南警方侦破,嫌疑人黄某、游某悉数落网。

  贪心老板惊被骗

  何老板在苍南经商多年,小有积蓄。这天,一个在银行工作的朋友小陈给他介绍,说只要拿出大额资金在银行里别人的户头上存一夜,就能有不菲的收入。仔细一问,才知道小陈所在的银行现在有个活动,即通过个人存款获得积分,从而得到一定比例的贷款额度,使没有抵押物的市民也可以得到银行的信贷支持。何老板觉得这事大有可为,随即答应了。

  6月15日,小陈带着一苍南人黄某找到何老板,提出要进行这个业务。何老板拿出早就拟定好的合作方案:当天下午银行下班的时间,他将500万元转到黄某的账户上,第二天再转回自己的账户,黄某则支付给自己8000元的利息。其中,小陈分得介绍费3000元。钱在黄某卡里期间,黄某的身份证、银行卡、网银证书都要交由何老板自己代管,以防对方挪用资金。令何老板更满意的是,黄某还主动要求写下欠条,使这个生意显得更有诚意。

  6月16日上午9时,何老板早早起床,打算通过黄某的网上银行将钱转回自己账户。然而,无论他怎么尝试,电脑总是提示“该网银证书无法使用”。于是他打电话给银行询问账户情况。没想到,银行回复他,500万元已在早上被全部转走。惊立当场的他当即给黄某打电话,然而黄某早已关机,行踪不知。

  警方追捕漏行踪

  这时,何老板才知道自己被骗了,他立即向苍南警方报案。警方随即立案,迅速展开侦破工作,发现黄某16日上午8时40分左右,在银行补办了一个网银证书,随后就将500万分成100万和400万,分别转到自己的两张银行卡中。

  但是他的身份证明明在何老板手中,他又如何补办网银证书?

  根据银行工作人员回忆,当时黄某使用的是一张“临时身份证”,而这张临时身份证同样具有证明公民身份的法律效力。

  民警通过对中间人小陈进行询问,得知小陈和黄某也只是刚刚认识不久,是通过一个叫游某的苍南籍男子认识的,游某之前和小陈合作过几次,彼此也有生意上的往来。但是案发后就与黄某一起不知所踪。

  警方顺藤摸瓜,调查得到黄某另两张银行卡账号,发现其中一共仅仅剩余309万元,黄某竟在短短两天内花掉近200万元,其中有150万元是现金提款,其余的是刷卡消费。

  调查民警不禁有所疑问:在银行取现往往不能当天就取到数额较大的现金,黄某他们又是如何在短时间内将卡里的现金取出近150万?

  这时,银行网点里的客户经理给警方透露了一个细节,原来在案发前一天的6月15日,黄某曾经到过银行,分别跟5个银行网点预约取现一共280余万元。16日,黄某拿着银行卡去取现时,只在马站、观美、矾山三家银行取出了150余万元,另外两家银行因为银行资金没有到位,未能被黄某取得。

  民警当即将两个账号冻结,再调取了各个银行网点和路面监控,分析研判出黄某等人的行动轨迹,最终确定黄某与其同伙游某在各个银行网点取出150余万现金后,已经乘坐长途大巴逃往福建宁德。

  意外投案自首

  6月20日,办案民警正驱车赶往宁德,却意外得到消息:犯罪嫌疑人黄某已经主动回到温州投案自首了。

  民警纳闷了,这又是演的哪出戏?

  原来,据黄某交代,他和游某每人分别欠了几十万高利贷无力偿还。在知道银行有存款加贷款积分业务后,就想着先讹何老板一些钱过来还掉高利贷,然后再跟何老板慢慢商量如何还钱,在他们想来,一个大老板总不会像高利贷那样天天催他们还债。

  6月15日当天,黄某就开车前往银行,预约好第二天要取大量现金。到16日上午8时40分左右,他来到银行柜台,用早就准备好的临时身份证补办了网银证书,又在电脑上将500万元分为400万和100万,转到了自己两张银行卡中。钱到账后,他就和游某开车去了预约好的银行,分3次取出153万元,他和游某每人分到了70余万。

  17日上午他们又坐车去了宁德一家珠宝店,刷卡买了38万元的珠宝首饰。而到17日中午,他们想要继续刷卡消费时,卡已经被警方冻结无法使用。这时,黄某才知道何老板已经向警方报案,告自己诈骗,但是他却不是很担心。在他看来,他有借条收据,仅仅是借款,根本谈不上诈骗。因此,他光明正大的来到了公安局澄清“事实真相”,要证明自己的“清白”。

  直到7月20日,警方抓到其同伙游某,在游某和证人小陈的证词面前,黄某漏洞百出的辩词显得苍白无力。

  嫌疑人全部落网后,警方全面展开涉案钱款的追缴。除了银行卡里被冻结的资金,游某分到的70余万被其花去还债,黄某分到的钱藏在亲友家中,在宁德刷卡购得的珠宝首饰被卖入部分金店,所有赃款均被悉数追回。

  目前,黄某、游某被苍南县检察院以诈骗罪依法批准逮捕。

  
来源: 温州网 作者: 许振苍 编辑: 施菲菲
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