9月份，余杭临平的倪女士被一个电话诈骗了近5万元，犯罪分子也一度没了踪影。昨天，杭州余杭警方发布消息，在经过一个多月的侦查后，案件已被侦破，9名罪犯嫌疑人被抓获。据悉，这些人从今年年初开始，陆续在山东、陕西、宁夏、湖南等地诈骗累计百万余元。
忽悠两小时5万“飞”了
9月24日下午，临平的倪女士在家中接到电话，一名自称是公安民警的陈警官说，倪女士涉嫌一起毒品犯罪案，非法交易300万元，将要冻结倪女士账户。
倪女士不以为然，但对方说自己真的是公安民警，还建议倪女士通过114查询来电号码。倪女士将信将疑通过114查号平台查了对方的来电显示0571的固话号码，可结果让她震惊，这是浙江省公安厅的电话。
倪女士急了，而此时，“公安厅”又再次打来电话，那个陈警官说，这起毒品案件很大，领导也很重视，公安、银监会等多部门正在联合查办，随即把倪女士的电话转给了一位“银监会”的杨某。
杨某“耐心”地向倪女士讲了事情的严重性、紧迫性，倪女士听完彻底相信了对方，并按照对方要求，到离家不远的ATM机上将自己卡内的49000多元全部转到了对方给的所谓“安全”账户。事后，倪女士还是察觉到了事情不对劲，但为时已晚。
接到报案后，余杭刑警随即进行调查。调查发现，所谓的“安全”账户是在深圳开户的，受害人转到该卡里的49000多元被嫌疑人多次转账，有部分钱在湖北取走。于是，民警前往湖北进行调查。
在查看了1000余小时的当地银行监控、访问了300余人后，一名湖南仙桃籍的男子李某，进入了警方视线。通过对该男子的秘密调查，民警还发现了两个电讯诈骗窝点，一个在湖北武汉、一个在湖北仙桃。
摸清窝点基本情况后，警方在11月2日22时对武汉、仙桃两个地方同步实施抓捕，李某以及负责取款、接打电话等9名诈骗团伙成员落网。
犯罪嫌疑人交代电信诈骗“秘诀”
据李某交代，从今年年初开始，他已累计通过类似诈骗手段，骗得100多万。当民警问其怎么能短期内骗到这么多钱时，李某公布了他的诈骗“秘诀”。
李某一伙的电信诈骗都以涉嫌毒品案件、黑社会案件、洗钱案件等为开场白。李某说，之所以这样，就是因为公安机关是执法单位，大家都比较信任。在得知自己牵涉到毒品等这么大的案件中了，都会产生恐慌和紧张，这种精神状态下很容易上当受骗。
李某还说，他购置了一套改号软件，是一个1300元左右的盒子，每周还要付3000元的服务费。这个盒子可以同时连接8台固定电话，可以把来电显示改成任何号码。他们每次都会根据目标所在地，把号码改成当地公安的公开电话号码。在对方不相信的时候，他们就会让对方用114查询。许多受害人就是中了这一招，马上打114查询。结果证实是公安机关后，受害人即陷入了圈套。
案件调查中，民警还在两个窝点搜到了上百张银行卡，李某说，这批银行卡是以200-300元每张的价格买来的。受害人的钱打到某张卡上后，诈骗团伙中负责取款的人会马上将这笔钱在数张卡中转来转去，倒腾一遍后，再将钱取现。如果一次性骗取的金额较大，他们就会将钱分散打入多张银行卡后到各地取现。因为ATM机和柜台5万以下取款，只要输入密码即可，不需要核实身份，这样可以逃避追查。
电信诈骗中，寻找“客户”也是一个关键环节。李某等人都是通过网络，以每条信息0.5-1元不等的价格大量购得个人信息，然后疯狂地打电话，他说：“电话打得多了，总有一个上当的！”
任何国家机关
绝不可能通过电话来扣押个人财产
民警说，骗子的手段可能多种多样，但有一条大家一定要认清，犯罪分子都是要您将账号里的钱款进行划账和汇出到所谓的安全账号里。所以碰到类似情况时，一定要记住这几点。
首先，国家机关不可能通过电话的形式来向您扣押、转移钱款，如果真的是办案需要，也会请您到单位协助办理或由两名或两名以上工作人员携带公文和证件见面办理。
其次，不要轻易将自己身份、通讯信息等家庭、个人资料泄露给他人；遇有电话、网络等可疑联系内容，特别是出现利用各种借口要求您转账、汇款到其他陌生账户的情况，一定要多作调查印证，及时向家人、朋友、单位核实有关情况。
每日商报 记者 张玎 通讯员 杨夏
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