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以为天上掉馅饼砸中自己 原来被诈骗团伙利用
2013年12月10日 10:48:19

  62岁的赵先生7年来一直在做一个梦,希望天上掉馅饼,砸中自己。

  他听说,英国有很多孤寡老人离世后,会将遗产留给政府,并让政府将遗产送给世界各国需要帮助的人。

  无从考证真假,赵先生就通过邮件给“英国政府”写申请信,称自己需要帮助,一写写了7年。

  去年11月,赵先生得到回音,他将得到一笔250万美元的遗产。赵先生没想到,因为这笔巨额遗产,他还差点成了诈骗集团的成员。

  这个月月初,百丈派出所接到辖区一家外贸公司报警。

  这家公司向一位外国客户催讨3500元美金时,对方称早已将货款打入指定账户,还发来一张银行账单。

  公司一查,这账户不是自己的账户,最后发现,公司邮箱被黑客侵袭,对方盗取客户信息后,用一个“李鬼”邮箱发邮件给客户,要求客户将货款汇到一个新账户中,骗走了货款。

  民警杨晓东发现,这笔货款打入了一个姓赵的安徽人账户。

  这类案子,杨警官遇到不少,以往,骗子都会使用境外账户,资金流向很难追查,这次怎么会用一个国内账户?

  杨警官到安徽当地银行查询,调出监控发现,赵先生是拿着自己的身份证去开户的,平时也亲自跑到柜台办理取款汇款手续。

  而以往骗子一般要冒用他人身份证开户,选择ATM机取款,甚至在取款时全副武装。

  杨警官找到赵先生,他看起来50多岁,很斯文。

  见民警找上门,赵先生一脸纳闷,“我没诈骗啊,我奉公守法。”

  对于最近频频收到美元汇款又向境外汇款的事,赵先生道出原委:

  父亲是某大学国际关系教授,他受父亲影响,外语特别好。

  退休前,他曾在一家上市公司任高级工程师,收入也不错。

  不过他自称性格有些内向,没什么朋友,加上早年和妻子离婚后,一直独来独往。

  有一次,一个朋友告诉他,英国很多孤寡老人过世前会将遗产交由政府处理,可由政府将遗产转送给世界各国需要帮助的人。

  他开始通过邮件给英国政府写申请信,称自己是需要帮助的人。

  一写写了7年,一直杳无音信。

  直到去年11月,赵先生的MSN收到一条信息。

  “You have been selected to inherited 2,500,000 dollars!(您被选中继承250万美元!)”

  对方自称是英国的律师,称政府收到赵先生的申请,被他的坚持感动,接下来,将由他帮忙完成遗产继承的手续。

  从此,赵先生通过MSN和电话,和对方一直保持联系。

  “律师”告诉赵先生,手续好办,但想办成事,需要送点礼,需要赵先生支付一笔费用。

  听说要钱,赵先生没答应。

  不过对方又说,没钱没关系,可以帮他在世界各地找赞助。只需要赵先生开个账户,赞助商会把钱打入他的账户,赵先生只要把收到的钱打到指定的账户上,遗产继承的事就不会有问题。

  赵先生答应了。

  没多久,赵先生的账户里收到一笔3000美元的汇款,按对方要求,赵先生汇入指定账户。

  为了表示自己的清白,赵先生把MSN聊天记录都给民警看。

  杨警官一看,全英文对话。骗子可能盗取了赵先生的邮箱,了解赵先生的信息,把他选作了洗黑钱中间转账的一个环节。

  看来现在骗子洗黑钱的手法升级了,如果像以前那样使用境外账户,有些客户会警觉,一旦向外贸公司核实,就会暴露。而通过赵先生这个中转站后,客户就不会怀疑了,打钱后再由赵先生转入骗子的账户。

  听杨警官分析完案情,赵先生这才知道自己被骗子利用了。

  杨警官说,目前,百丈派出所接到的报案,客户损失金额为3500美元,折合人民币两万多元,而从赵先生的银行记录来看,全国各地可能还有多家外贸公司受骗。

  从今年7月开始,曾陆续有上千元美金从世界各国的账户汇进赵先生账户,赵先生统统汇入骗子指定账户。杨警官找到他的前两天,他还汇过一笔钱。

  这个案子,警方还在进一步调查中。

  (都市快报)

  

  
来源: 中国宁波网 作者: 陈超 编辑: 陆海旻
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