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今年1月以来杭州已发生电信诈骗223起被骗527万元警方提醒:春节前后务必提高防骗意识
老套的“安全账户”骗局 三天骗走萧山陈大姐120万
2014年01月28日 09:12:12

  杭州市公安局近日创建了微信公共账号“杭州防电信诈骗微平台”,除各种电信诈骗类型介绍、防范建议外,平台还提供“诈骗网址检测”功能,只要输入可疑网址,就能确定该网址是否安全。遇到各种诈骗信息,还可以在平台上通过文字、图片、语音或视频举报。

  据杭州市公安局,今年1月以来,杭州地区已发生电信诈骗案件223起,涉案金额527万元。

  警方提醒,春节前后,犯罪分子也不会休息,广大市民务必提高防骗意识。

  近期破获的几起电信诈骗案件,就再次为大家敲响了警钟。

  三天里,120万元被骗走

  陈大姐是萧山人,49岁。丈夫多年前开始投资开厂,经济基础雄厚,大姐在家做全职太太。

  去年12月9日中午,大姐家的座机接到一来电。

  先是“中国电信”的语音电话,按照提示转到人工服务后,一个小姑娘的声音说,陈大姐家的宽带账户在临安被人盗用了,涉嫌贩毒、网络赌博,很麻烦,建议她报警。

  电话很快被转接到“临安市公安局杨警官”手里。

  “杨警官”神秘兮兮地告诉陈大姐,这个案子性质极恶劣,要她直接跟“刑警大队蒋大队长”说。

  电话转到“蒋大队长”,对方也没多说,又转到“检察院陈检察长”。陈大姐说,“陈检察长凶巴巴一个,说马上要派人来逮捕我了,说完就挂!”

  大姐呆掉了。

  这时,“蒋大队长”又悄悄来电——他说他相信大姐是冤枉的,只要她“表现好”,他愿意向上级求情,暂不抓她。

  怎么才算表现好呢?“蒋大队长”一步步指导。

  他先让大姐把自己的身份信息、手机号码全报出来,再把自己的财务状况交代清楚。大姐身边几张银行卡、存单上加起来,足有274万元,她都老实说了。

  听完,“蒋大队长”语重心长地告诫大姐,他这次是私底下帮忙,再不能跟别人说起。然后让大姐去银行新开一张卡,并开通相应的网上银行。

  接下来的三天里,陈大姐办卡、开网银,并把新卡的卡号、密码、网银密码、绑定手机号码都告诉了“蒋大队长”,又把身边所有钱都转入这个“安全账户”。

  三天里,大姐还多次配合对方检查自己的财务状况,实际上,这是对方在套取她网银的动态密码。

  时间一长,陈大姐起了几分疑心。12月13日中午,她吞吞吐吐地把事情告诉了女儿。母女俩打了宽带查询电话,发现家里宽带正常,打到临安市公安局,也没有什么“蒋大队长”……两人赶紧到派出所报了案。

  “当时到银行里一查,大姐账户里274万,只剩下154万了。她办卡时设了每日取款限额,网银、手机银行,每天都是限取20万,所以骗子每天最多也只能取出40万。”负责此案的萧山刑大副大队长章江峰说,这个案子里,嫌犯用的手法还算比较老套。

  办案民警问过陈大姐,铺天盖地的电信诈骗防范宣传,难道从来没见过?

  大姐不好意思地说,她小学肄业,文化程度有限,另一方面,她平时都待在家里,长期不接触社会……

  民警说,当时大姐的女儿见妈妈自责不已,不断安慰她:“这点小钱,骗去就骗去吧,妈妈你还是身体第一!”

  案子一周后告破。

  去年12月20日,萧山警方在深圳抓获嫌犯蒋某。蒋某30岁出头,专门帮诈骗团伙做语音电话、网关等方面的技术支持。目前蒋某已因诈骗被萧山检察院批捕,他所涉及的诈骗团伙,据初步调查,全都盘踞在台湾,此案还在进一步调查中。

  诈骗团伙分工明确,

  相互间可能从不认识

  据杭州市公安局刑侦支队介绍,去年杭州几乎每天都要发生此类案件,少则四五起,多则十多起。杭州警方去年一年里共破获电信诈骗680起,摧毁电信诈骗团伙18个,抓获相关犯罪嫌疑人106人。同时联合金融单位开展“志愿者守护ATM机”等劝导止损工作,全年成功阻止电信诈骗案件1236起,劝导止损金额3335.6万元。

  电信诈骗案件以难破著称,因为这是一种非接触诈骗,诈骗团伙多在海外作案,另一方面,这些团伙分工明确、各个环节都分开操作,大大增加抓捕难度。

  去年11月7日,租住在朝晖的湖北姑娘小柯,被冒充银行工作人员的骗子,以对她的信用卡进行“资金保护”为名,让她往“安全账户”里打进了20万元保证金。

  小柯23岁,在杭州独力打拼多年,现在开了一家卖化妆品的淘宝店。这20万被骗走,对她的生意、生活打击巨大。

  12月25日,下城警方在厦门抓获了李某等三个嫌犯。李某承认,打电话冒充银行工作人员和民警的就是他们,但负责在诈骗成功后取钱、转移赃款的,又是另一班人马。

  “像这样的小型电信诈骗团伙,光是他们租住在厦门的那个小区里就藏了好几个。他们每人都有好几部手机,每天换不同的电话卡,不停地打电话骗人。”办案民警说,“帮他们取款、转移赃款的那伙人,他们也是在网上认识的,那批人每天都在替不同的诈骗团伙办事,收取一部分劳务费……”

  12月20日,拱墅警方破获一个冒充民政局、财政局,专以发放社保基金为名骗人去ATM机汇“保证金”、“所得税”的诈骗团伙。

  这伙人在广东惠州落网,共6人,贵州老乡,都是20多岁。他们在小区里租了一个三室一厅,每月拿3000元工资。据领头的李某交代,他们这6个人是专门扮演“财政局”的,负责扮“民政局”和最后负责取钱的,都是另外的人马,他们除了有个共同的组织者,相互之间从未谋面……

  
来源: 杭州网 作者: 郑亿 编辑: 陆海旻
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