2013年台湾第一大案杭州告破盘踞别墅专骗台湾老乡

2014年02月28日 05:20:05

　　 浙江在线02月28日讯 昨天中午1点，杭州市公安局开了场新闻通报会，向媒体公布了最近破获的一起特大跨境电信诈骗案。这起案子的来头蛮大，不仅是公安部督办案件，还被台湾“刑事侦查局”列为“2013年台湾岛内第一大案”。（浙江在线报道：台湾诈骗集团跨海诈骗同乡人杭州侦破2013年度岛内第一大案）

　　案子的主角，是一群台湾籍男子，他们长期躲在四川、江苏、浙江等内地省份，利用电话、传真的方式对岛内民众进行诈骗。这伙人采取半军事化管理，所以一直具有很强隐蔽性。不过，最终这伙人还是栽在了杭州警方手里。

　　下周一，杭州警方将侦查终结该案并移送检察机关。

　　团伙摘录下的对话和剧本。

　　这伙骗子心够黑：

　　曾一次诈骗台湾老人790万新台币

　　杭州警方最早盯上这伙犯罪嫌疑人，是在去年7月份左右。

　　当时，公安部传来一条线索——杭州市滨江区内一个IP地址，经常向台湾岛内发送诈骗传真。

　　这条简单线索背后牵出的，正是台湾“刑事侦查局”案头的2013年岛内第一大案。长期以来，台“刑侦局”掌握着一条线索：有一群台湾籍人士躲在大陆，通过电话、网络传真诈骗台湾居民。这伙人诈骗的手段并不高明，无非是以“涉嫌洗钱犯罪”为幌子，假扮成警检人员，吓唬受害人并骗取所谓“保证金”。但因为他们基本针对中老年人，所以屡屡得逞，危害极大，甚至有人一次被诈骗790余万新台币(当时折合人民币近200万)。

　　另外，这群人一直非常警觉，往往只在一个城市落脚三四个月就会换地方。因此，对他们的追踪一直在继续。

　　杭州警方接到线索后，由网警分局和滨江区公安分局配合开展了调查。去年9月初，计划中的侦查抓捕还未完成部署，但杭州警方接到消息，团伙头目郭某某近期将会离开。为将团伙彻底摧毁，警方提前开展了抓捕。

　　9月4日下午至凌晨，专案组分成9个抓捕小组，在杭州、厦门同时展开集中抓捕。最终，警方抓获该团伙犯罪嫌疑人22名，捣毁窝点5个，现场扣押电脑8台、移动硬盘1个、U盘2个、手机60只、录音笔、录音盒27个、网络电话机23台、无线wifi发射器1个、无线wifi接收器2个、监控摄像头3个、其他网络设备若干，以及涉案身份证9张、账本若干，缴获涉案银行卡36张，存折2本，现金50万元左右，k粉106.25克(犯罪分子不少吸食新型毒品，有成员在抓捕前因吸毒被查获)。

　　租下空房打掩护：

　　发超强WIFI信号送到真正窝点

　　这个团伙总共有20余人，其中3名大陆籍人士负责“外勤”，包括出面租房、采购等，这样不会引起别人注意，其余都为台湾籍男子，以郭某某为首。

　　在滨江区，他们一共租下了4套房子：一套为月租上万的三层独栋别墅，另三处则都是高档高层住宅楼。不过，民警发现，在这4处住宅中，仅有两处为他们的固定落脚点，另外两处人员活动情况并不频繁。

　　犯罪人员全被抓获了，但接下来的审查工作又持续了很久。

　　在调查中，警方发现，这伙人为了进行电信诈骗，确实是无所不用其极。比如说，之前提过他们光在杭州市滨江区就租了四套房子，但两套却极少前往。

　　原来，这两套被空置的屋子，居然是犯罪团伙专门用来打掩护吸引侦查“火力”的。从位置上来看，这两套用来打掩护的房子距离犯罪团伙真正使用的房子，都距离一公里左右。在用伪造身份证开通两套空房的宽带设备后，犯罪分子通过超强无线网络信号发射器，将信号传送到他们真正生活的地方。

　　这一招，很大程度上给人造成一个假象：犯罪团伙是在“掩护房”内活动的。他们又在“掩护房”的房门外安装了隐蔽的视频监控警报器，并由专人24小时通过实时传输过来的视频监控信息或报警短信放哨。只要“掩护房”有警方上门侦查，他们就会马上从真正的住处开溜。

　　行骗“演技”优劣决定收入高低

　　成员还定期交流心得经验

　　除了犯罪分子采用的高科技手段，让警方印象深刻的还有这个团伙的管理模式。

　　这伙犯罪分子在郭某某的带领下，基本处于半军事化管理之下。相互之间使用绰号，从不准提及真名。郭某某还搞起了“精细管理”：除了实施诈骗的人员外，有专人负责后勤采购，有专人负责财务考核。为了让这些常年离开家乡的团伙成员更好地投入工作，郭某某等组织者在亲情文化上也花了大功夫，除了高价租下独栋别墅外，还专门由一名大陆籍成员长期购置各种台湾生产销售的家乡食品，增强团伙稳定性。

　　而在团伙内部，考核制度和组织层级也十分明确。一般来说，刚刚进入组织内部的成员，都要听一阵子老鸟们在行骗过程中录下的音频。在积累一定的经验后，他们就可以新手上路了。

　　最底层的犯罪分子大都扮演普通警察，只要照着模本告诉受害人涉嫌洗钱，要交保证金就可以了。如果一段时间后有所小成，他就可以发展到表演“警察科长”，专门接触那些已经上钩了的受害人。当一个团伙成员的演技差不多炉火纯青了，那他就可以出演“检察官”的角色了。这是让受害人汇钱的最后一道关，也最考验演技。根据扮演的不同角色及行骗业绩，这伙人每个月的提成也从一两万人民币到十几万人民币不等。

　　而在这个团伙中，对“演员的自我修养”也十分重视。除了成员之间定期拿比较得意的行骗录音在集中会议上交流心得经验外，团伙还要求所有人录下每次行骗时说的话并把他们写在纸上。这简直是台企关注“潜力培训”文化的翻版！主犯郭某某说，这样不但可以让成员发现自己的不足之处并提高水平，还可以通过材料对行骗对象进行研究，提高效率。

来源：浙江在线-今日早报作者：朱寅通讯员陈福徐佳编辑：金斌