浙江在线05月13日讯 早些年,不少温商北上做煤炭生意发家致富。永嘉县桥下镇的邹某也想分一杯羹,却被江西籍合伙人苏某骗走200余万元。近日,永嘉县检察院以诈骗罪批捕苏某。
舅舅当过厂长,有“关系”可用
苏某,今年41岁,江西省上饶市人。苏某做过一些小生意,但是一直亏本。苏某的舅舅曾担任过江西省贵溪发电厂厂长,后来调任发电厂的上级单位南昌中电投江西分公司。别人“坑爹”,苏某却在“坑舅”。他打着舅舅的旗号,声称自己可通过舅舅的关系,将煤销至发电厂。邹某通过义乌的朋友傅某结识了苏某。听说苏某有这么一层关系,经商量,邹某和傅某分别出资75%和25%,由苏某负责介绍买家,以一定比例分红,合伙做煤炭生意。
2011年8月份,邹某在江西省上饶市横峰县租了一个大概20来亩的大场地,改装后兴建了工房,安置了变压器和碎煤的机器。为了方便做生意,邹某挂靠到当地一家具有煤炭经营资质的公司——上饶元盛贸易有限公司,双方签订了股权转让合同。
已经“打好交道”,要先付押金
邹某做着“煤老板”的美梦,没想到苏某的骗局启动了。2011年8月23日,苏某和邹某说,自己和贵溪发电厂已经“打好交道”,根据电厂的习惯,需要付20万元押金才能开始做生意。邹某没有起疑心,汇款20万元给苏某。而供煤给贵溪发电厂,其实根本不需要押金,这笔钱被苏某做生意亏掉。
经苏某之手,邹某花了170万元买进品质比较差的煤炭。2011年11月5日,苏某信誓旦旦地在邹某面前称,有朋友经营品质比较好的煤炭,自己可以买到。这次,邹某给苏某转去40万元。过了大半年,邹某催苏某交货,苏某再三推脱。邹某声称如果买不到煤炭就退钱,苏某无奈退还给邹某5万元,而余下的35万元据称被他做生意亏空了。
2012年1月17日,苏某告诉邹某,自己找到一家公司可以开增值税发票,他建议邹某买下以备2012年所需。邹某汇去30万元,让他帮忙买。但是至今,邹某没看到一笔发票。2012年4月份,透过苏某,邹某挂靠的上饶元盛贸易有限公司和贵溪发电厂开始正式贸易往来。2012年6月26日,贵溪发电厂给元盛贸易有限公司汇了一笔100万元的款,苏某却说,这笔款中有50万元是他人通过上饶元盛贸易有限公司走账的,其中35万元是还煤款的钱。为了让邹某信服,苏某造了一张发电厂的对账单。邹某向苏某提供的银行账户汇去50万元。
“舅舅是官,太明目张胆不好看”
2012年12月5日,贵溪发电厂向元盛公司汇了笔煤款776622元,苏某又说,其中286622元是他舅舅从公司走账,让邹某汇给他。邹某本想直接汇给苏某的舅舅,苏某却阻止他说,舅舅是官,这样明目张胆不好看,因此,这笔钱也汇到了苏某提供的银行户头上。2013年5月13日,贵溪发电厂给元盛公司汇了第四笔904237元,苏某这次借口贵溪发电厂一副总从公司走账424237元,并透露给邹某,这次帮了这个副总,以后在业务上,他会提供很多帮助。为了让邹某相信,苏某伪造了江西省电力燃料公司尚欠元盛公司煤款的对账单。邹某信以为真,再次将424237元汇给苏某。
2013年11月下旬,苏某告诉邹某,发电厂至少还欠他们157万元。邹某和傅某去查账,这才发现根本不存在所谓的走账,贵溪发电厂在2013年5月份早已结清煤款。而苏某出示给邹某的所谓对账单,都是他个人伪造,连章证都是假的。邹某先后被骗走了200余万元,知道自己上当受骗后,他向警方报案。据苏某交代,骗来的钱部分做生意亏空了,大部分还高利贷了。
事后据傅某回忆,煤炭生意刚开始就已经出现亏空,但谁也没有料到,从骗取20万元押金起,苏某就设了一个局。其实后来翻开和发电厂的合同才发现,根本没有押金这一款项。
经办检察官认为,苏某以非法占有为目的,以虚构的事实骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已经涉嫌诈骗罪。
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