“目前我们通过建构的数字监督模型，发现了多条洞头区商户可能涉嫌消费券‘套现’，已跨区域移送犯罪线索。”近日，鹿城区检察院第一检察部办案组通过运用数字手段开展骗取惠民补贴类案监督，发现涉嫌骗取消费券、健身消费等惠民补贴犯罪线索40余条，涉及国有财产损失达200余万元。
消费券是一种惠民利民的财政补贴政策，但检察官在办案中发现，一些不法分子钻政策漏洞，利用非法手段骗取政府财政补贴，严重背离刺激消费、让利于民、提振经济的政策初衷。
如王某某涉嫌诈骗一案，其与辖区两家民宿负责人合谋，在市政府发放“共富乡村”消费券期间，在没有真实消费的情况下，通过将王某某收购的数十张满400元减200元“共富乡村”民宿消费券在相关民宿“刷单”套现，从中骗取政府补贴15000元。又如，胡某某涉嫌诈骗一案，其收集数百张市民卡，再使用其本人支付宝或微信向上述市民卡充值，并在其本人经营的健身场所操作刷卡消费，形成虚假消费记录，以此套取政府财政补贴资金累计29万余元。
“2022年以来，我院共办理骗取健身消费补贴、‘共富乡村’消费券等惠民补贴类诈骗案件6件8人，涉及金额40余万元。我们通过分析判断认为，该案具备类案监督可能和监督价值。”鹿城区检察院第一检察部员额检察官郑程程说。
办案组通过分析研判，认为此类案件具备一人大量收购消费券、商家参与作案程度高、作案频率高度集中且交易金额特征明显等特点，遂向相关部门调查“共富乡村”消费券核销、商户经营信息、健身财政补贴数据库、市民卡服务中心数据平台等有关数据，搭建“共富乡村”消费券类案监督模型、健身消费补贴政策模型两类数字办案模型，对数据进行碰撞、对比，分析筛选可疑信息，共发现40余家商户可能涉嫌骗取“共富乡村”消费券国家财政补贴，1家健身场所可能存在骗取健身补贴，并推动公安机关对相关商户立案侦查。由于此类案件可能造成国有财产损失涉及金额达200余万元，办案组同步移送相关线索至该院公益诉讼部门，已依法启动行政公益诉讼程序。
目前上述监督模型拟被纳入全市数字检察一本帐进行全市推广。“下一步，我们将相关监督模型应用到购房券、数字人民币等相同形式消费券中，进一步延伸监督视角，扩大监督成效。同时，深入剖析总结问题根源，通过上报资政报告、制发检察建议等形式，推动多部门齐抓共管，共同堵塞机制漏洞，实现源头治理。”鹿城区检察院第一检察部主任潘凡表示。
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