​“火眼金睛”识破绽，警银联动护平安

　　“我就是取个钱，你们怎么这么慢？”日前，在建行台州金清支行营业大厅，一位中年妇女坐在柜面窗口前催促着，神色有些急切。

　　原来，该女子持外地建行卡来柜面取现。接过卡后，该支行经办柜员小余按照“一查二询三处”的要求开始核查。

　　这一查，发现了异常。

　　“您的账户在9月25日收到了一笔5万元的汇款，当天就通过柜面和ATM机全部取走了。次日，您的账户又收到了另一笔5万元的汇款，并再次通过ATM机取现了2万元。”小余一边浏览着系统内容，一边开始询问资金情况。

　　“哦，那两笔钱是我家人的前老板和现老板汇给我的，我儿子过两天要结婚，要送彩礼的。”该女子听后有些慌张，但很快又恢复了平静。

　　听完女子的解释，小余心中却更加警觉。考虑到这些交易快进快出，且取现的网点均不同，不符合正常交易习惯。小余叫来营运主管进行双人研判，并再次询问了这两笔交易的转账人以及用途。这时，该女子已经有些不耐烦，但还是勉强回答了问题。

　　当小余进一步核查时，发现该女子账户第二笔汇入的交易对手卡属于涉诈收款卡，存在“跑分”嫌疑。此时，该支行工作人员意识到，眼前的这位其貌不扬的中年妇女可能存在问题。

　　为了稳住该女子，该支行工作人员先是以电脑系统卡顿为借口拖长时间。然后立刻向上级行反映情况，并向公安部门报案。

　　“你们还办不办业务，不能取的话，把身份证和银行卡还给我。”随着时间流逝，该女子再次催促道。

　　随后，民警迅速赶到网点，及时将该女子控制，当场提取了相关证据。目前，案件还在进一步侦办中。