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被冒牌老板骗走的48万元仅隔一天便被追回 口头冻结程序立头功
2016年07月23日 10:25:59 来源: 杭州日报 记者 杨子健 通讯员 程建喜 王海铭 许玉洁

  6月1日上午,解放路某公司会计刘女士正在工作,突然,QQ上弹出一条消息:“把我这个工作号拉到公司群里。”

  刘女士一看,对方账号的头像、签名等个人资料和老板的一模一样,她便将对方拉进了公司QQ群。

  进群后,对方立刻与刘女士私聊,要求她将公司账目和通讯录发过去,随后,又以项目款返还为由,让刘女士操作一笔48万元的汇款。

  刘女士发现,收款账户是一个私人账户,虽然觉得有些奇怪,但她还是将钱汇了出去。

  汇款完成不久,对方再次要求她将公司账户剩余的20万元汇出,刘女士起了疑心,托说网络有点卡,当即拿起电话联系老板,这才发现自己上当了。

  刘女士立刻向小营派出所报案。上城警方迅速通过省市两级合建的浙江省(杭州市)反欺诈中心,追查到48万元资金已被犯罪嫌疑人分别转移到在珠海开户的三张银行卡内。警方立刻通过反欺诈中心特殊机制,启动口头冻结程序。指令一下,被骗资金立即被冻结。上城刑侦大队随即与珠海警方联系,并抽调警力联合小营派出所赶赴珠海展开调查。

  第二天上午,一名男子持涉案银行卡到银行柜面要求解冻账户,珠海警方收到银行反馈后,立即将男子温某抓获,48万元被骗资金随后被追回。

  经过一个月的努力,涉案诈骗团伙另两名嫌疑人翟某、李某也先后被警方抓捕归案,三名嫌疑人均已被上城警方刑事拘留。

  警方再次提醒,企业应建立健全的财务管理制度并严格执行,切勿采用口头指令进行汇款、转账等资金操作,财务人员更应提高警惕,万勿轻信网络聊天软件中的汇款指令,相关资金操作都应当面或通过电话向公司负责人请示、确认,避免企业遭受损失。

标签: 诈骗;冻结 责任编辑: 朱婧
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