浙江在线6月29日讯 自从踏入这条没有硝烟的战壕,他不知道翻阅了多少账册,不知道熬出了多少白发,他只知道,坚守岗位,义无反顾打击各类经济犯罪,维护百姓正当利益,是他肩上最重的担当。他说,不管追查到哪儿,再苦再累也要为群众多挽回一些经济损失,再苦再难也要把犯罪嫌疑人抓破归案。他,就是龙泉市公安局经侦大队教导员董国栋。
今年34岁的董国栋,有着湖北男人特有的韧劲和闯劲,2007年7月从湖北警官学院法学本科毕业后,当年通过公务员考试加入龙泉市公安局。从警九年来,破获了丽水市首起洗钱案等一批重大、疑难涉众型经济案件。先后荣获省市县级先进个人,连续三年被龙泉市公安局评为年度“十大执法办案能手”,现为丽水市经侦人才库成员。
他心系群众,为受害人挽回损失100余万
2011年1月至2012年11月20日,在龙泉开店的温州人李良(化名)以店面需要周转资金等理由,以月利率1.5%至9%的高额利息为诱饵,向龙泉20余家店主非法集资900余万元,逃跑前再次骗取他人70余万元资金。然后切断与外界的一切联系,携款潜逃至四川、河南等省多地。
接到报案后,董国栋立即带队展开调查,充分挖掘犯罪嫌疑人的多种信息,摸清其转移藏匿赃款、赃物的去向,同时顶住压力创新追缴方法,多渠道追缴涉案财产。李良出逃时,留有一间只剩三个月租期的龙泉某服装店,董国栋一边组织受害人选举代表,另一方面积极联系承租意向人,经多次沟通协调,将该店剩余租期和店里货架等物品转让给他人,获得17.5万元的收入;对于李良因借款已抵押给银行的自有店面,按照一般情况,被抵押店面会被直接查封后等待拍卖,可董国栋为了将受害群众的损失降到最低,坚持将该店面一直转租给他人直至2015年被拍卖,获得18.8万元租金。2015年6月,董国栋带队前往郑州抓捕以假名生活并刻意乔装的李良后,立即对李良出逃期间的资金流向展开调查,再次将李良预交成都市富力桃园小区的定金退回,并将投资郑州某服装店的资金追回……前前后后,董国栋带队奔赴四川、河南等地开展追赃,为受害群众追回损失100余万元。
谈起该案的追赃工作,案件受害人纷纷竖起大拇指表示相当满意。
他不言放弃,抓获潜逃五年的犯罪嫌疑人
“他业务过硬,工作特别的细心与耐心,追逃路上永不言放弃,是我们局里的追逃尖兵。”大队长季明龙这样评价他,事实也印证了这一点。
“五年了,我一直战战兢兢地活着,不敢交朋友,不敢出门玩,现在董警官他们把我找到了,我终于可以睡个安稳觉了。”这是犯罪嫌疑人李上福(化名)的真实感言。
今年6月8日下午3时,正在福建省莆田市涵江区某公司生产车间清洗木耳的李上福突然被两名穿着公司服装的年轻男子叫停问话。
“ 你叫什么名字?” “知道我们找你什么事吗?”
突然见到两位陌生人,李上福起先显得异常紧张,一会儿后又平淡了许多。他用龙泉方言说:“我知道了,你们是龙泉来的,我跟你回去。”
2011年6月份,在龙泉经营水产品的李上福,因经营不善,无法偿还欠下的债务关了店门“跑路”了。2012年3月份,龙泉市公安局对李上福涉嫌信用卡诈骗立案并上网追逃,主办此案的是龙泉市公安局经侦大队民警董国栋。经工作发现,李上福就像人间蒸发了一样,抓捕工作陷入僵局。
李上福到底是去哪里了?五年来,董国栋从未想过放弃,坚持不断收集、分析、研判相关信息。经过一个多月的跟踪追捕,董国栋带队辗转江西、福建等省多地,最终在当地警方的配合下,将化名成“游尚园” 的李上福抓获归案。
他爱岗敬业,历时15个月成功移送起诉
2013年11月份,有人反映浙江聚园食品有限公司法人代表陈友(化名)涉嫌虚开用于抵扣税款发票,丽水市国税局初查后移送丽水市公安局,随后又被移送给龙泉市公安局侦办。
时任龙泉市公安局经侦大队副大队长董国栋接手主办。
浙江聚园食品有限公司是龙泉当地非常有影响力的一家企业,既是浙江省著名企业,也是国家级龙头扶贫企业,调查取证的压力可想而知。
审阅国税部门提供的材料,董国栋发现移送涉嫌犯罪事实部分中,并未有构成完整意义上的犯罪材料,绝大部分都是“可能”涉嫌,要确定有罪和无罪从提供的材料无法作出判定。
只有七天的审查时间,要么立案要么不予立案,时间相当急迫。于是董国栋决定从企业常见犯罪入手重新梳理公司的上千本原始材料,重点查阅公司的现金日记账本。经过彻夜奋战,一一排除干扰最终锁定非法集资,找到案件的突破口!当月9日,龙泉市公安局以非法吸收公众存款案对该案立案调查,这为之后的案件侦查争取了办案时间。
那么陈友的公司是否存在虚开农副产品发票的行为呢?如果存在虚开,那么哪些是虚开哪些又是真实开具的呢?像这种大范围的核查,这在丽水地区还是首例。经一笔一笔反复核查,董国栋及其同事终于从上亿元的收购发票中查找出虚开的1000余万元农副产品收购发票。在铁的证据面前,陈友最终承认犯罪事实。
在查阅公司电脑账目过程中董国栋发现,公司账户的大量资金汇入陈友的个人账户后,又分多笔资金汇入多名采购员账户中,同期汇入的采购款普遍多于入库单上显示的货物量。由于公司的资金流动巨大,要甄别这些资金的真实去向难度很大。经对公司电脑内的数据进行分析,出纳电脑里面的一份对账单印证了董国栋的怀疑。最终,董国栋和同事一起按图索骥,查出大量资金经过四五个层级后最终流向舟山人戎某佩。经工作,陈友指令出纳历时两年先后多次将8000余万元人民币以支付收购款的名义,汇往公司多名采购员的账户,然后再汇往地下钱庄购买1200余万美元外汇的事实跃然而出。
至此,董国栋和他的同事们辗转福建、广西、广东、辽宁等地,走遍大半个中国,历时一年三个月,整理形成43册案卷,端掉了以陈友为首的4人犯罪团伙,涉案价值1亿余元的浙江聚园食品有限公司非法集资、非法经营、虚开用于抵扣税款发票案成功告破。
2015年3月,该案被省公安厅、省外汇管理局评为年度七起典型案件之一。
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