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七个空壳公司骗了上千万元 义乌骗钱最多的团伙

www.zjol.com.cn  2005年10月29日 09:56:26  浙江在线新闻网站

  昨天下午,层层叠叠堆积在中国义乌国际商贸城外的货物,吸引了众多进出市场的经营户。这是义乌警方破获一起特大合同诈骗案中追回的货物。在随后警方举行的赃物返还仪式上,共有21名市场经营户,从警察手中领回价值共计200余万元的货物。一些被骗经营户,面对失而复得的货物不由喜极而泣。

  -一年前被骗货物回来了

  被骗走一年多的货物又回来了,经营户们甭提多开心。去年10月,这位姓徐的经营户被诈骗分子骗去了9万多元货物,本以为没了希望,谁知义乌警方突然打来电话让他来领货物。“我根本没想到还有回来的一天,电话让我们大吃一惊!实在太感谢他们了!”徐老板激动地说。受害人中损失最大的王女士被骗走12万元货物,这次虽然只追回了6万多元,但她还是很高兴:“感觉警方给我们出了一口气。”

  -拆装空调露出狐狸尾巴

  今年7月6日,在义乌经商的台州人杨某等,向义乌警方报案,称其同乡裴海波假借“乌克兰凯迪国际贸易公司”的名义,向8家眼镜户,以签订赊账购货、约期付款的合同方式,先后提走价值100余万元的货物。但约定付款时间到了,凯迪公司却人去楼空,裴海波切断与所有客户的联系,杳无音讯。

  警方调查发现,裴海波等人预谋已久,在商务往来和日常生活中都以假身份鱼目混珠,所谓的国际贸易公司完全是子虚乌有、未经工商管理部门注册的空壳公司。但民警在对犯罪嫌疑人的租住房反复勘查后,终于找到蛛丝马迹——现场有拆装空调遗留的痕迹。

  根据这一线索,警方将李连弟、胡友君、裴海波3名嫌疑人一举抓获。

  -千里缉拿嫌犯查封赃物

  此后警方挖出了一个近年来在义乌各大市场,以合同诈骗形式疯狂作案的台州籍犯罪团伙,成员多达14人,案发后主要犯罪嫌疑人李叔利、李伯连等,带领同伙四散逃窜,下落不明。

  警方随后在乌鲁木齐至伊宁的公路上,将带着部分同伙逃亡的李伯连等抓获,10月17日,价值200余万元的赃物也全部通过火车托运回义乌。10月18日,民警将潜逃回台州的李叔利缉拿归案。

  截至10月28日,警方已陆续抓获李叔利、李伯连等9名犯罪嫌疑人,并全部予以刑事拘留。另有5名犯罪嫌疑人警方也已上网追逃。

  -正经生意人成了诈骗犯

  义乌警方介绍,此案涉案价值高达上千万元,是义乌市场上有史以来最大的一起合同诈骗案。

  而这起合同诈骗案的始作俑者李叔利,当年也曾想正正经经地做生意。2003年7月,李叔利在义乌标志性建筑东方大厦设立了一个专做外贸生意的“乌克兰进出口公司”,这个公司就经营情况来说还是正规的,只是由于经营不善,公司很快倒闭,李叔利欠下了一屁股债务。为了还债,他萌生了以小额定金赊账骗货的罪恶念头。为此,他成立了“俄罗斯英士特国际贸易公司”,以付小额定金、答应一个月内全部付清货款的方式,从金某等人处骗取价值100余万元的货物后逃离义乌。

  -7个虚假公司诈骗千万元

  警方介绍,李叔利先后在义乌和永康成立了7个假外贸公司进行诈骗。为了避免被义乌市场经营户认出,他们不但打一枪换一个地方,而且从广州等地请来“经理人”唐某、王某为他们打理“生意”,自己则躲在幕后操纵。为遮人耳目,他们还利用装点门面来招聘业务员,让不知真相的业务员去跟市场经营户交涉,签订购货合同。通常一次诈骗后,他们会出国躲一阵子,等风声不紧后偷偷潜回义乌,摇身一变,粉墨登场,又虚构某某国际贸易公司的名义实施合同诈骗。7个虚拟公司炮制出7个连环案、案中案,涉案价值高达上千万元,成为义乌市场上有史以来最大的一起合同诈骗案。

来源: 浙江在线-今日早报  作者: 陈正明 毛应勇 刘伟  编辑: 陈雪晔

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