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丽水百万短信诈骗案告破 6名嫌疑人全部落网

www.zjol.com.cn  2006年01月27日 10:45:58  浙江在线新闻网站

  落入短信陷阱而被诈骗了112万元巨款的丽水徐先生终于可以松一口气了,昨天,记者从丽水市公安局获悉,震惊全省的丽水112万元短信诈骗案已经告破,6名犯罪嫌疑人全部抓获,赃款被查扣。

  112万元不翼而飞

  去年11月24日下午1时30分许,徐先生收到一条短信,短信里称:“上海建行通知,贵客户于11月15日在沃尔玛购物广场刷卡消费4800元整,将于本结账日给予扣除,查询请拨021—611*****。”徐先生随即拨打了这个号码,逐步上钩的他按照电话中的语音指示通过网上银行办理了112万元的转账手续。随后,徐先生的这笔巨款立刻被人转移到了几个在深圳及山东开设的银行账号上。

  跋涉数万里调查取证

  案发后,丽水市公安局立即成立专案组,并抽调精干警力赴山东德州、深圳、河北石家庄等地调查取证。据丽水市公安局刑侦支队的丁队长介绍,为了破获这个案子,民警们跋涉数万公里,在福建警方和深圳警方的配合下,终于锁定了犯罪嫌疑人。去年12月21日,办案民警分别在福建和深圳将易青阳等6名犯罪嫌疑人抓获归案。并于今年年初再赴福建,查扣了犯罪嫌疑人骗取的赃款共计130余万元。

  6名犯罪嫌疑人是亲戚

  这6名犯罪嫌疑人均为福建安溪人,彼此间互为亲戚,是一个家族式的短信诈骗犯罪团伙。记者了解到,犯罪嫌疑人的短信诈骗窝点在安溪魁斗镇,他们购买短信群发器、手机卡等作案工具,在全国各地群发短信,进行诈骗。手机短信群发器在安溪俗称“土炮”,一个小时可发送短信7000多条。

  据称,设在魁斗镇的移动电话通信基站有“全亚洲最繁忙的基站”之称,据安溪县移动公司的一份资料统计,在短信诈骗高峰期间,安溪境内一天发出的手机短信达上百万条之多。

  丁队长介绍说,短信诈骗出现专业化、家族化、规模化、群体化的发展态势,危害正在进一步加大。

  受害者的深刻教训

  记者昨天致电徐先生,徐先生表示,听到破案的消息后非常高兴,现在钱还没有回到自己手里,要等法院判决以后才能发还。同时,徐先生提醒人们,千万别像他那样再上短信诈骗的当了。

  丁队长称,这6名犯罪嫌疑人中有4人已经被批准逮捕,另2人由于罪行较轻被取保候审。由于该犯罪团伙涉及多起短信诈骗案件,相关的案情正在进一步调查当中。

  遇到莫名其妙短信,请别当真!

  春假临近,短信诈骗又抬头了,尤其是购物“血拼”多,对一些假借银行名义发来的诈骗短信人们更容易上当受骗。

  下列号码要警惕

  若接到类似5128,5129,5166,5126,5165打头号码发来的短信更要小心,因为固定电话的号码容易被人相信,所以犯罪分子往往拿这个来做幌子。据公安部门介绍:很多这类号码都是铁通虚拟号码,这种号码一旦拨通,将自然转移到嫌疑人未登记个人资料的手机上。据悉,针对这一情况,铁通已封杀百余个5166、5126等打头的虚拟号码。

  银行卡短信要留神

  最近流行的银行卡诈骗比较多,而春节期间由于消费多,类似刷卡短信极具迷惑性。由于银联设定的ATM机跨行转账功能并无最高限额,数十万金额一下就能转账,一旦上当受骗,损失会相当大。当用户收到这类短信时更要留个神,想想究竟自己有没有在该银行进行过刷卡消费。

  银行方面表示,若银行亲自发送信息给市民,信息中的咨询号码均为95588、95599等,与银行卡背面的查询电话一致,不会通过一些奇怪的个人号码来给用户发短信。

  “消费转账”出现变种

  近期出现的新手法是将原来谎称“消费转账”变成谎称“退还汽车购置税”、“涉嫌套现,请速与XXX联系,否则将承担全部法律责任”等形式。

  央行建议持卡人要谨慎对待有关手机短信。目前,部分发卡行提供的短信服务中均包括发生交易的银行卡卡号的后4位数字。像涉及汽车购置税等重大政策改变,国家有关部门不会通过短信方式进行发布。因此,凡是通过短信方式要求告知个人信息、要求进行转账或通知退还税费等的,均为可疑短信。


来源: 浙江在线-钱江晚报  作者: 董碧辉 周岩 朱杨健  编辑: 周若耶

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