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空壳公司疯狂行骗牟利500万元 善良的人们要警惕

www.zjol.com.cn  2007年05月16日 10:18:52  浙江在线新闻网站

   浙江在线05月16日讯 一家没有一分钱注册资金的空壳公司,被骗子巧妙利用,从2005年9月开始对浙江、福建、山东等省的13家从事煤业的贸易公司进行疯狂行骗,非法牟利500万元。5月14日,这起特大诈骗案被杭州萧山警方侦破,2名犯罪嫌疑人被批捕。

  2005年9月,萧山人孙、沈两人借钱买下一家已被转让公司的名号,随后到工商部门进行股东变更登记。于是,已没有经营行为和收益的新锋公司就被借尸还魂——孙某做起了执行董事,而沈某则当上了业务经理。

  接着,骗子堂而皇之做起了煤生意。孙某先预付给宁波的一家公司3万元的货款,让对方发价值不到3万元的煤,得手后低价抛售使资金迅速回笼,再如法炮制……几次下来,宁波这家公司的防范之心荡然无存。

  孙、沈两人打电话给宁波这家公司再次购煤。这次不再预付货款,孙某以自己“诚信经营”的先例做对方工作,于是便有了先发货、后付款的约定,“货款”就这样落入骗子的腰包。一家又一家,循环往复直至案发。

  去年下半年,胆大妄为的骗子又伪造起银行票据。至2006年底警方介入调查时,仍有九家受害单位还蒙在鼓里,以为这只是一起普通的经济纠纷。


来源: 浙江在线-浙江日报  作者: 余勤 毛莉玫  编辑: 朱小燕

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