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想兑外汇银行卡被盗300万 "香港老板"设局行骗

www.zjol.com.cn  2008年03月27日 11:20:22  浙江在线新闻网站

   浙江在线03月27日讯 银行卡好好的放在包里,却少了300万元。淳安警方日前抓获三名犯罪嫌疑人,他们的盗窃手段,让受骗老板倒吸一口凉气。

  淳安刑大大队长胡金河给我们“庖丁解牛”,看看这起案子中,哪些漏洞是应该注意的,哪里需要谨慎防范。

  中间人层层介绍引来“洗黑钱”的

  去年12月19日下午,淳安一家外资投资有限公司向当地警方报案,公司一银行卡上的300万元人民币被人取走了。

  而事情的起因,是这家公司在去年11月份的时候,因为要增加投资,需要大量美金。

  老板找了杭州一家房地产公司帮忙联系外商,以兑换美金。房地产公司的老板又通过广东商人的层层介绍,认识了自称是香港某财团老板的潘永盛、麦文琛和罗振棠。

  这三个“老板”称在境外有大量不能使用的黑钱需要到内地来洗。

  (注意点一:层层关系转接,难免会碰上不良企图的人。在广东等地,活跃着一帮“中间人”,经常从事某些兑换勾当,但他们心里清楚,这里面凶多吉少。而他们的好处,就是事成之后,可以拿到一笔好处费。另外,洗黑钱只是一个借口,况且,洗黑钱本身就是违法的,本来应该马上举报,但很遗憾,被骗者没有采取行动,使骗局得以继续。)

  “香港老板”借口“验资”查看银行卡

  去年12月12日,三个“香港老板”来到杭州,要求验证淳安的这家公司有没有准备好现金。

  香港老板的派头很足,西装笔挺,“金表”在手,操一口港腔普通话。

  急需大量美金的淳安老板,见到三个“香港老板”后,开始相信,这些人有不俗的实力。

  “你是哪家银行的银行卡,给我们看一下,我们要到银行去验一下你卡里有没有300万元人民币。”“香港老板”假装怀疑淳安老板的实力。

  淳安老板把卡给了他们,其中一个香港老板继续跟他聊天,而另一个香港老板接卡后,稍稍转了一下身,几秒钟后,他把卡还给了淳安老板。

  (注意点二:他们要看银行卡,这一步很关键。接卡后转身的这几秒钟,银行卡信息已经被他们盗取了。现在查明,三人用事先准备好的,在境外购买的读卡器,拿到银行卡后,往读卡器里一插,银行卡的信息就被盗取了。所以,在任何情况、任何借口下,卡都不能离手。)

  借口ATM机前查存款偷看密码

  双方聊得很愉快,香港老板说,等到银行验资完成后,一切都没问题。

  淳安老板陪着三名“香港老板”去银行验资,路过街上一个ATM机后,“香港老板”说:“到ATM机上查一下就好,不用去银行打证明了,我们相信你。”

  淳安老板毫无戒备,跑到ATM机前,插卡、准备输密码。

  三个“香港老板”就围在他身边,看到淳安老板要输密码了,连连侧过身去,假装尊重地说:“你输吧,我们不看。”

  输完密码,ATM机显示,300万元。“喏,300万,你们相信了吧。”淳安老板笑着对香港老板说。

  三名香港老板相互对视,会心一笑。“OK,没问题,我们马上回香港,去准备美金。”

  双方约定,12月16日再联系进行具体操作。

  12月16日,三名香港老板均联系不上。12月18日,公司就发现银行卡上的300万元人民币已不翼而飞。

  (注意点三:事实上,淳安老板输密码时,三个“香港老板”一直在旁斜眼窥密码。所以,哪怕要验资,也不要有人在旁,可以让人在外围等,输完密码后,再让他们看。真正想与你谈生意的人,不会在意这些的。)

  义乌老板留一手

  避免损失600万

  警方调查得知,淳安老板银行卡上的300万元人民币,在12月14日就已被人在澳门刷卡消费、取现。而三名所谓“香港老板”的身份也全是假冒的。他们的真实身份是:“潘永盛”真名岑某某,广东人;“麦文琛”真名张某某,江苏人;“罗振棠”真名王某某,吉林人。

  2008年3月4日,犯罪嫌疑人岑某某、王某某在广东火车站被抓获,另一人张某某在广州市家中被抓获,同时还抓获了另一名同案犯黑龙江人黄某。

  4名犯罪嫌疑人还交代,去年10月12日,岑某某与王某某、张某某、黄某用同样的方法,在珠海盗取了一家公司人民币30万元。

  而去年12月初,这三人以同样方法,准备盗取义乌一老板600万元,但没成功。

  义乌老板没被盗取的关键,就是他多长了个心眼,留了一手,始终没有把卡交给对方。验资环节是带着他们去工厂转了一圈,让他们看看,这么大的企业,不会连600万也拿不出。

  目前,淳安发生的案子正在进一步侦查中,淳安警方也请发生类似案件的事主抓紧与他们联系。联系人,汪警官:0571—64819890,13575780309;胡警官:13575780131。


来源: 浙江在线-今日早报  作者: 余世民 胡金河 丁原波 毛毛  编辑: 沈钧

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