案例

　　 浙江在线03月12日讯 2月21日上午，家住拱宸桥附近的汪先生，在家中接到一陌生男子电话。对方表示，汪先生办理的固定电话已欠费1800多元，而且涉嫌一宗洗黑钱的案件，并称，如果不信，可按9转接某市公安局查询。转拨后，接电话的男子自称某市公安局林警官，还报上了自己的警号，说因汪涉嫌洗黑钱，让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白，汪先生按照其要求，在银行ATM机上用英文操作，先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户，后发现被骗。

　　近日，拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨，7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。

　　而记者获悉，2008年以来，杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件，涉及案值近千万元。今年以来，已发生此类案件20多起，涉及案值200多万。

　　犯罪嫌疑人

　　经初步审查，7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗，办理大量银行卡，利用网上银行转账或ATM取款方式，将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。

　　昨天下午，记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人，他叫阿良，45岁。

　　“我只是想赚点钱，没想到有这么严重。”阿良说，他在老家是做铝合金生意的，因为经济危机，亏了很多钱，才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说，他拉来的三个朋友，之前都在不错的行业工作，一个是药剂师，一个是餐厅老板，一个是房地产老板，因为做生意亏了钱，才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”

　　警方说法

　　拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍，从目前掌握的情况来看，该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥，在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层，分工相当严密，上层负责收集事主信息资料，专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主；中层负责涉案款到账后，迅速分散到几十个“子账户”；下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人，应该都是中下层人员，都没直接接触过团伙上层的人员，这增加了侦破难度。”

　　为何那么多人上当

　　该犯罪团伙的作案手法并不新鲜，但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢？而其中不少还是知识分子。

　　杨新围介绍，这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员，且会主动要求帮受害人联系警方；再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。

　　此外，诈骗团伙还使用改号软件，隐藏自己真实的电话号码，让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号，或者是公安机关的固定工作电话，以此瞒骗受害人。

　　“还有，我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时，很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话，就紧张不已，一心只想快点澄清，而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。

　　目前，此案件正在进一步审理中。