浙江在线06月18日讯
短短四年时间,45岁的瓯海南白象女子徐某,从97人手中非法吸收存款6271.8万元。近日,温州瓯海区人民检察院对她提起公诉。
从2004年起,徐某就以高额利率为诱饵,非法向公众吸收存款。除了将少量非法存款用于投资外,徐某将其余部分直接借给卢某(另案处理)买卖外汇,或者先向他人购买外汇再转卖卢某,从中赚取利息和差价。每当卢某未能及时付清相应款项时,便向徐某支付相应利息。
卢某后买卖外汇出现了巨额亏损,直接导致徐某非法吸收的存款绝大部分无法返还。起诉书所涉及的被非法吸存的97人中,最少的在徐某处存了3000元,最多的则达550万元,而存款达100万元以上的就有22人。
无法偿还存款的徐某无奈,最终向公安机关自首,于是,随即被批捕。徐某名下的资产也被公安机关冻结扣押:投资四川宏阳水电优先公司股权200万元、中国银行温州吴桥支行存款2777762.19美元,366305.31欧元;中国银行温州高教园区支行存款2214.03美元,457900欧元以及鹿城的一幢房产等少量房产投资。
检察院起诉认为,徐某在国家规定的交易场所外非法买卖外汇,又违反国家金融法规,非法吸收公众存款,扰乱金融市场秩序,数额巨大,其行为已触犯《刑法》相关规定,应以非法经营罪、非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
目前,案情正在进一步审理当中。