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宁波一伙人银行柜台千方百计弄错账号 钻空子套现
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  这伙人游走在宁波各大银行网点,短短10天,接连作案5起,盗取18万多元。

  团伙老大姓许,在逃。这次被抓获的团伙成员共3人,分别是张(1986年生,中专文化)、赵(1989年生,初中文化)、王(1986年生,大专文化),均是男性,无业。

  今年3月14日下午,张、王受许的指使,伙同一陈姓女子(在逃)到象山一银行作案。

  他们的手法让银行柜台营业员防不胜防:

  张带着钱去办理无存折/卡存款业务,要求柜台营业员往其提供的账号里存入5万现金。

  在钱打入账户、银行要求签字确认时,张却说存错账户了,让营业员将钱打入另一个账号内。

  此时,先前打入贷记卡的钱,早已落入身在江苏的许某之手。

  看似普通的银行业务,许某等人究竟钻了哪些空子?

  办案检察官说,他们作案主要利用了两点:一是银行为方便顾客提供的存款冲正、撤销业务。即客户在信用卡内存款后,没有在存款凭证上签字确认前,银行可以根据客户的要求撤销该笔存款;

  二是POS机刷卡信息反馈到银行的时间差。即许某持卡在异地刷卡套现后,POS机将刷卡信息反馈到银行,需要一至两分钟。

  许某等人靠着这个方法,屡次得手。

  今年3月24日,张、王伙同汪某(另案处理)在宁波市区一银行作案时被发现,随后落网。

  昨天,张、王、赵因涉嫌盗窃罪被宁波海曙区检察院起诉。

  此案中,嫌疑人曾使用多张不同办卡人的贷记卡和借记卡,而贷记卡需要办卡人本人凭真实的身份证等信息办理,他们手中的持卡人信息来自何处?

  “据赵某交代,他也负责为许某推荐持卡人进行合作,得到的赃款,由赵、许、持卡人分成。”检察官说,持卡人是否构成犯罪,还要看对方是否知情。

  据了解,在犯罪分子使用这种新型盗窃手段屡次作案后,已有事发银行取消了存款冲正、撤销业务。

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