●案情解码

　　披着合法外衣的货代合同诈骗案

　　凌老板原是义乌某家银行的网点主任，曾从事进出口及国际货运行业多年。2006年初，因花钱大手大脚加上经营漏洞，负债上千万，后与嗜赌如命的金老板及另一个上海人在义乌认识。他们熟悉货代行业，知道运费支付时间：收到国际货运公司寄来的运费发票后的30天至45天才支付。

　　利用时间差，他们谋划以“月结”方式迅速“致富”门路，商量了一整套诈骗式经营模式——先以他人名义委托代理公司在上海、杭州等地注册皮包公司，以公司名义到市场上揽货代业务，再委托一级货代谈下海运定舱口，同时以明显低于市场价向客商吸货运输，然后将货柜运输价抬高，委托一级货代出货。

　　开始时，付款买单，及时付清运费。合作一段时间后，谈定月结算的方式，签定合同。这一个月里大量出货，货运公司据合同规定在“月结”算期限内放提单，而他们凭着提单向客商拿到运费。快到约定结款时间时，以资金周转困难为由推托。一级货代找上门后，又发现公司已关闭，法人“蒸发”。而一级货代扣有最后循环提单时，他们又安排客商向海事法院申请强制令，拿回提单。

　　由于公司是在工商部门合法注册登记，他们雇请的法人身份也真实有效。因此，一级货代公司如报案，警方会将这类案件往民间经济纠纷上面靠，不会受理，他们达到逃避法律追究的目的。之后，又重新注册一家中间货代公司，用同样方式继续连环骗。