浙江在线06月30日讯
今年2月21日，阿里巴巴集团旗下的阿里巴巴(中国)网络技术有限公司高层发生震动，B2B公司CEO(首席执行官)兼总裁卫哲和COO(首席运营官)李旭晖引咎辞职。
据悉，阿里巴巴集团董事局主席马云挥泪斩将的原因是由于2010年B2B公司有大约0.8%即1107名中国供应商涉嫌不诚信行为被终止服务，影响了整个集团的诚信。
昨天上午，阿里巴巴集团和杭州市公安局联合召开新闻发布会，向社会公布近期严打利用阿里巴巴B2B平台进行跨国网络诈骗行为的成果。杭州警方通报，此次共侦破系列跨国网络诈骗案281起，涉案金额达到660余万美元。
打掉7个团伙，抓获嫌疑人36名
自2010年10月开始，阿里巴巴B2B平台时有诈骗客商案件发生。从2011年春节后，阿里巴巴集团不但做出了人事调整，也向警方提出了侦案诉求。
接到阿里巴巴主动报案后，杭州市公安局立即指示刑侦、网警等部门迅速抽调精干警力组成专案组。专案组甚至一改常规工作方式，直接入驻阿里巴巴公司现场办公。
由于案件受害人基本是国外买家，存在语言不通、文化差异和地域时间差等问题，绝大多数海外受害买家寻找起来有困难。
而为了逃避打击，犯罪嫌疑人在作案过程中经常冒用他人身份申请宽带、隐匿身份和轨迹，也给警方侦破带来难度。
经过努力，专案组最终发现，大部分犯罪嫌疑人的踪迹频频出现于福建莆田。
今年3月30日，专案组赶赴福建莆田，会同当地公安机关成立联合侦查专案组。
4月11日晚，专案组经过周密部署，集中杭莆两地50余名警力，兵分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕。
整个抓捕行动历时40多个小时，当场抓获违法犯罪嫌疑人36名，赵某、黄某、蚁某等19名主要犯罪嫌疑人无一漏网。4月13日下午，另一名涉案嫌疑人迫于压力，主动到杭州投案自首。
集中行动期间，专案组累计缴获扣押涉案电脑35台、用于银行开户的身份证60余张、各类涉案银行卡(存折)137张，涉案机动车辆3台。
4月15日，杭州市公安局增派警力组成强势押运组，历时13个小时将涉案犯罪嫌疑人全部安全押解回杭羁押。截至目前，专案组已累计从缴获的电脑上调取多达6G的电子物证，寻找并联系到208名境外受害人，获取涉案视频监控33段共9个多小时。
嫌犯基本都是大学生，招聘英语高手应对境外客商
侦查中，警方发现，不法分子通过电子商务平台进行欺诈已形成一个完整黑色产业链，从买卖平台账号，到提供虚假身份证、虚假银行账户、通讯账户等作案工具，到最终实行欺诈、提款和转移赃款等行为都有明确分工。
据警方介绍，这次落网的36名犯罪嫌疑人基本都是70后、80后，且高智商犯罪特色明显，几乎人人都拥有本科学历。除了一些团伙核心是本地人外，他们还通过网络招聘的方式，招揽了一些外语水平比较突出的助手，其中有些人甚至达到英语专业8级。
这些助手，在诈骗过程中起到了至关重要的作用。据阿里巴巴B2B公司工作人员介绍，骗子的作案手段其实比较简单，主要是钻了B2B国际传统外贸交易形式的漏洞。
由于阿里巴巴B2B平台注册需要通过一定的审核，诈骗团伙首先会通过发布木马程序偷盗他人或通过非正常途径购买获得的账户。随后，他们会在一些国际知名的B2B、B2C网站上搜寻目前全球最热门的一些产品(大部分是电子产品)，复制下产品说明和图片。
经过简单修改后，这些犯罪团伙会以原价三分之一左右的价格在各种国内B2B平台上发布销售信息。一旦有国外客户找上门，诈骗团伙内的英语高手就会出马，用一口流利的外语和客户交流，并逐渐赢得对方信任，直至国外客户将部分货款打入账户。
随后，犯罪团伙开始施展“拖字诀”。从货在路上，到快递出错，再到海关查扣，各种理由一个个砸向受骗者。
等到客户彻底死心，向阿里巴巴B2B公司提出举报投诉时，骗子们早就抓住这个时间差，进行了多次诈骗，钱款也被转移一空。
这也是为什么阿里巴巴B2B公司根据举报查实后已经封锁的账号，还会在几天后被多次投诉的原因。
阿里巴巴采取一系列措施打击网络欺诈
在主动报案并配合警方破案之外，阿里巴巴已经采取了一系列措施打击网络欺诈。
据介绍，阿里巴巴已在供应商准入门槛上做出快速调整，并推出阿里网规，禁止签入离岸公司，禁止合同转让，限制个体工商户签入。
同时阿里巴巴对供应商会员服务购买、账户使用、在线交易、信息发布等行为加强了规范。此外，阿里巴巴还着手推出新供应商认证体系，并持续研发反欺诈监控体系。在保护买家方面，阿里巴巴加强了对用户的普法和保护：上线诚信知识普法频道，通过视频、专题等形式进行防骗教育；继续对买家推行适度补偿政策，目前已累计补偿193.6万美金。2月份至今，B2B平台欺诈投诉下降率超过70%，被投诉欺诈客户仅为个位数。
此外，阿里巴巴B2B公司工作人员介绍，公司从去年开始已经试运行“safe key”系统，也就是俗称的“国际版支付宝”服务，可以有效提升交易安全，目前也在进一步开发中。
加强监管同时，阿里巴巴也提醒买家提高自身防范意识：在供应商的身份验证之前，拒绝以各种方式向卖家付款，对价格远低于市场价格的产品，需特别关注。
