浙江在线10月20日讯
开业不到3个月,一家名叫“啊赛尔图”的外贸公司就在义乌市场疯狂下单400多万元。近日,通过商户发在义乌经济案件预警平台(http://jz.onccc.com)上的信息,警方揪出了这家骗货公司。
在骗货公司“主持工作”的是一名只有小学文凭的小伙子,他被高薪诱惑从宁波到义乌开起“啊赛尔图”。目前,这名小伙子已被刑事拘留,义乌警方正在全力缉拿幕后指使者。
外贸公司疯狂下单
温州人夏女士是义乌国际商贸城商户,做箱包生意。9月10日,一名自称“啊赛尔图”业务员的女子走进她的商位,拿出几件箱包样品确认能否制作后,下了12万多元的单。夏女士要求这名业务员支付定金但被拒绝。“10月10日交货,货款在收货15天后结清。”说完,她留下一张名片离开了商位。
仅凭一张名片和一张采购单,夏女士无法打消对“啊赛尔图”的疑虑。她向周边同行询问发现,“啊赛尔图”这一天向很多家商户下了单。其中,夏女士一名老乡接到的订单价值高达70多万元,同样是没付一分钱定金。“订这么多货,‘啊赛尔图’的钱付不付的出来?”夏女士登录经济案件预警平台,请义乌警方前往调查。
收到夏女士填报的信息后,义乌市公安局经侦大队立即启动联动核查机制,委托商城派出所民警先前往“啊赛尔图”调查。随后近一个月时间里,民警先后多次前往“啊赛尔图”,但除了几名业务员外,他们一直都没能见到负责人“陈兴国”———对方以种种理由推脱,避而不见。
员工不知负责人身份
10月9日,经侦大队民警接到商城派出所的反馈信息后,认为“啊赛尔图”骗货的嫌疑非常大。当天,民警前往调查。
“啊赛尔图”的办公地点位于财富大厦A座。民警赶到时,“陈兴国”依然不在。业务员们说,除了知道“陈兴国”的姓名之外,对他的其他信息一点也不了解。“最近,我们向市场商户下了很多订单,价值高达几百万元。这些货集中在10月10~15日交,但我们至今都不知道仓库在哪。”他们说。
随后,民警找到租房给“啊赛尔图”的房东。这名房东说,他是将房屋租给一名李姓男子的,并非“啊赛尔图”。可民警联系上李某,对方却又说他将房屋转租给一名姓徐的深圳人。徐某说,“啊赛尔图”是从他手上转走房屋的,但当时的转租协议上没写租赁人姓名,只盖了一个公章。
因为第二天就是“啊赛尔图”和部分商户约定的交货日期,民警决定到时直接到仓库突击检查。几名业务员得知这一行动后,表示愿意配合警方调查。
受高薪诱惑来行骗
10月10日上午,民警接到业务员通知后,前往江东街道樊村一家仓库。除了两名业务员,“陈兴国”终于现身了。“陈兴国”自称是重庆人,身份证没带在身上,也不记得号码。
在民警要求下,“陈兴国”随他们一起回稠城街道荷叶塘的租房取相关证件。结果,民警在这间租房内发现两张身份证:一张是“陈兴国”,湖南人;一张是谭理银,重庆人。经比对,前一张身份证是伪造的。
在证据面前,“陈兴国”蔫了,承认自己的真实身份是谭理银。据介绍,3个月前,谭理银在宁波市人才市场找工作时,被一名招工的“王经理”看中。虽然他初中还没读完,对方却承诺他“8万元年薪+提成”。
随后,谭理银被“王经理”带到义乌,开起“啊赛尔图”进行骗货。平常,“王经理”躲在幕后通过电话指挥,谭理银则出面负责“啊赛尔图”的一切事务。
警方调查发现,“啊赛尔图”短短几个月就向市场商户下单400多万元,但只有两家商户送了货。目前,这些货物都已被受害商户领回。
(线索提供:吴方明)
据浙中新报 记者 朱翔