新华网杭州11月1日电(记者 裘立华)记者1日从浙江省温州市永嘉县检察院了解到,该院以涉嫌集资诈骗罪、非法经营罪,依法对非法集资涉案高达7亿余元、非法承兑汇票5亿余元的犯罪嫌疑人施晓洁作出批准逮捕决定;以涉嫌非法吸收存款罪,对施晓洁丈夫刘晓颂作出批捕决定。目前,刘、施夫妇已被执行逮捕。
出生于1982年的施晓洁是永嘉本地人,此前为温州当地企业的一名普通出纳,自2007年开始,施晓洁陆续以共同投资放高利贷以及承兑汇票贴现业务为由,以高额利息(月息3分至7分)为诱饵,向其亲朋好友非法集资,并将集资款用于支付高额利息、购买房产等。到2011年9月20日,施晓洁的“雪球”越滚越大,拆东墙补西墙的方式无法弥补亏空的资金漏洞,资金链断裂,导致案发,目前涉案未清偿的金额高达7亿余元。
据施晓洁本人称,至2010年12月份,其欠债已高达3.7亿元左右。为了不让资金链断掉,从2010年11月份起,施晓洁开始做起承兑汇票生意。为了多收汇票,让资金链不至于断掉,施晓洁这次宁愿却做起亏本生意,先后从童某等人处购进票面金额达5亿余元的承兑汇票,亏本转手卖给他人,以确保手中长期持有资金,但付出的代价也是惨痛的,施晓洁外债越来越高,案发前欠债已达7亿余元。
犯罪嫌疑人施晓洁丈夫刘晓颂出生于1977年,于2007年下半年开始,以月息2.5-3分向其亲友叶某等三十余人借款7000万余元,并转手以月息4-5分借给施晓洁,从中赚取差价,涉嫌非法吸收存款罪。
目前,此案正在进一步侦查中。