预警示意图 陈海伟 制图

　　浙江在线08月19日讯明明是一家空壳外贸公司，却夸下海口，“要现货，有多少要多少。”

　　在义乌国际商贸城做生意的陶小姐，赶紧在义乌经济案件预警平台上发帖，向警方“报告”了自己的怀疑。

　　经义乌市公安局经侦大队调查，这家“TD贸易有限公司”其实只是一家空壳公司，短时间内订购这么多货物，其中肯定有诈。

　　“幸好，我们在预警平台上及时向各商户发出了预警，避免了200多万元的损失。”昨天，预警平台负责人龚卫东对记者说，“只要货物一收齐，马上就要安排运往海外，实在太险了。”

　　口气很大的印度老板，太可疑了

　　陶小姐在义乌国际商贸城做饰品生意，7月25日上午，她在经济案件预警平台上发了一个帖子，对一家名叫“TD贸易有限公司”的外贸公司表示了怀疑，想通过警方了解一下该公司的底细和信誉情况。

　　“看完样品后，没有讨价还价，对方就直接订了10个款式共6万多元的货。”陶小姐说，那家公司的老板是一个印度人，带着一名翻译，“而且，他还要求要现货，4天后就必须交货。”

　　这名印度商人还理直气壮地对陶小姐说，一个月后再支付货款。

　　“以前从未和这家公司合作过，我怕受骗。”陶小姐，放心不下的她才到预警平台上向警方求助。

　　没想到，在之后的3天时间内，又有20多位商场商户在预警平台上“状告”该公司。

　　警方调查，老板不见了踪影

　　义乌市公安局经侦大队立即对这家“TD贸易公司”展开了调查。

　　7月28日，在该公司的驻地，民警发现，“TD公司”的办公设备极其简陋。公司共有两名业务员，其中一名连大学都还未毕业，只是实习生；另一名业务员兼翻译林小姐主要陪同老板到市场订货。

　　据林小姐反映，公司老板是印度人，名叫“TD”(名字缩写)，公司开办才半个月。林小姐透露，他们每次去市场采购货物，老板对价格一点也不关心。订完货后，所有的货单都由老板自己保管。

　　截至7月28日，该公司已在市场订了200多万元的货物。这些货全部集中在29日收货，所有货款均拖欠一个月，且未付一分钱订金。

　　办案民警在该公司一直等到当日下午5时，仍不见公司老板回来。期间，多次打电话联系对方，但对方以各种理由推脱、回避，最后连手机也关机了。

　　及时发布预警信息，挽回200多万元损失

　　为了避免经营户上当受骗，7月28日当天，经侦大队就在预警平台上发布了关于“TD公司”的预警信息，提醒广大经营户密切关注该公司，在交易过程中注意货款安全。

　　8月13日，警方又在平台上发布了“TD公司”后续：由于至今未见到该公司老板本人，多次电话联系，对方一直回避经侦部门调查，老板身份不明，有诈骗、逃匿嫌疑。

　　一直到昨天下午， “TD公司”所有的手机、电话已全部停机。

　　由于预警及时，多数商户都还未将货物送到“TD公司”指定的仓库。“该公司下单的货物，主要是饰品和玩具，总价值200多万元。”经济案件预警平台负责人龚卫东说，“这些货只要一收齐，就会立即安排运往海外，到时追也来不及了。”

　　警方提醒：商家及时填报信息很重要

　　龚卫东说，预防诈骗，商家及时在预警平台上填报信息真的很重要。警方的工作是根据商家填报的信息来进行的，首先是信息的汇总分析，然后再进行调查取证。

　　“很多人上了预警平台后，看到有人已经填报类似的内容，就认为万事大吉了，这是一种错误的观点。如果一家可疑的公司，在短时间内多次下单，这样才能引起警方的注意，并着手进行调查。”龚卫东说，警方调查后，才能及时发布预警信息，让商家们提早做好预防措施。

　　另外，商家积极填报交易信息，警方除了能够对金额进行汇总外，也能够对一些外贸公司的交易类型和交易方式进行分析。

　　“几天时间内，采购的商品从饰品到日用品，跨度很大，范围很广，这样的商家就很有嫌疑。”龚卫东表示，一般正规的采购公司都有自己专营的一个领域，不会大规模的无规律采购。

　　为了更好的防范诈骗案件的发生，钱报联合义乌市公安局经侦大队，推出“诈骗防火墙”专版。刊登一些诈骗案例，揭露一些诈骗手段，曝光一些诈骗公司。希望通过报道和提醒，给商家提供一些帮助。