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28台POS机刷走5个亿 温岭破获12起非法套现案件
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缴获的POS机等作案工具。

  浙江在线08月19日讯POS机是真的,货物交易是假的;刷卡人是真的,套现也是真的。

  8月16日,温岭警方调集重兵重拳出击,集中开展打击POS机套现的“雷暴”行动。此次行动共捣毁非法套现窝点45处,抓获涉案人员28名,其中刑拘5人、取保候审7人。

  好几袋刷卡清单、28台POS机、600多张银行卡、15台转账宝、12台电脑均被缴获,涉案金额初步估计达5亿元。

  旧货商行里,人来人往很热闹

  温岭城区某路,有一家旧货商行,条件一般,可自从去年下半年开始,邻居们经常看见每天都有不同面孔的人光顾这家商行,且大多是年轻人。

  “一开始那架势,感觉这家商行生意红火,来者全是苦着脸进来,笑着出去。”邻居们一开始并没在意。可渐渐地,大家发现这家旧货商行似乎有点奇怪,“老板很少在商行里。”

  不光是邻居觉得不对劲,民警也早就盯上了这里,只是起初苦于没有掌握证据,不宜打草惊蛇。

  8月16日下午,警方开展“雷暴”行动,民警突然破门而入,还没来得及藏起来的1台POS机、1台电话宝、54张银行卡及多张清单当场被查获。抓获来自重庆壁山的女服务员李某,老板逃走。经审查,李某交代了他们利用POS机非法套现的非法行为。

  公寓里有POS机非法套现

  “公寓里也安装POS机搞套现活动,真不可思议。”办案民警小徐说。

  根据前期掌握的有关线索,民警在太平街道某路当场抓获林某。同时,对林某租在某公寓4楼的期货公司开展搜查,在其两个窝点当场查获电话宝2台、POS机2台。

  民警们迅速对林某开展审查,原来他在某公寓4楼租了一间私房,开办了一家期货公司,安装了4台电脑,搞起非法套现活动。

  “他以为在公寓4楼私房里搞套现活动,不易被警方掌握,但最终还是被我们发现。”民警小徐说。

  “我工作很忙,与他结婚以来,仅两次到过他的期货公司,他每次都对我说生意很忙,没想到他在搞非法套现活动。他一直骗我,当时我若知道他的行为,我是绝不会让他干的。”在某银行上班的林某妻子小陈说。

  “据我们调查,林某在无实物交易的情况下,利用POS机刷卡套现,金额在500万元以上。”办案民警小徐说。

  “有钱赚不忘亲兄弟”

  蔡某在温岭城区办了一家旧货商行,因地处偏僻,生意一直不好。“我在朋友处了解到有人办了POS机搞套现活动,收入不错,我也就办了一台POS机,仿效他人搞套现,收取1%-2%的手续费。如别人持卡到我这里套现,我就收取100-200元手续费,搞这样的活动,我的收入有所上升。”蔡某对经办民警说。

  生意好了,人手不够,他就想到了亲弟弟。蔡某把弟弟叫到旧货商行做帮手,让弟弟也赚些钱。

  “他帮弟弟赚钱的想法可以理解,可这是违法犯罪的事。其实,他把弟弟也搭进去了。”民警说,两兄弟均被抓获,蔡某被刑事拘留,蔡某的弟弟被取保候审。

  民警释“套现”

  温岭市公安局经侦大队长陈旭华对POS机刷卡“套现”行为作了分析。“套现”是指犯罪嫌疑人与持卡人口头约定套现金额与手续费比例,再通过自己掌控的POS机刷卡虚假消费,扣除一定手续费后,将刷卡金额的现金还给持卡人,持卡人在消费清单上签字确认后,犯罪嫌疑人用消费清单向银行兑取刷卡消费账面金额。而“养卡”则是指持卡人将套现后的信用卡交给犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人用自己的现金替持卡人将欠款还上,让信用卡显示正常还款,再通过虚假消费的方式刷自己掌控的POS机,把卡上相应额度的现金“套”出来。

  陈旭华说,违反国家规定,使用销售点终端机具等方法,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法笫二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

  据台州商报 朱凌云

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