浙江在线11月18日讯11月16日,乐清市翁垟镇某外贸公司终于收到了荷兰客户一笔8万美元的货款。
不久前,荷兰客户收到一封更改汇款账户的邮件,邮箱地址与该外贸公司仅一个字母之差,荷兰客户便误将8万美元的货款汇入这个账户。
乐清警方接到报警后,及时冻结该账户,最终挽回业务单位的损失。
8万美元货款去向不明
今年10月下旬,乐清这家外贸公司有一批工艺品运输给荷兰客户,但迟迟没收到客户的货款。
10月26日,外贸公司与荷兰方面联系,催促交付货款,结果对方称钱早已汇出。
这让这家外贸公司的老板倒吸一口冷气!
经过仔细了解,荷兰客户称,几天前收到这家外贸公司的电子邮件,称银行账户已更改,让客户将货款打入新的账户,落款也是该公司,并且改了公司的电话、传真。于是,荷兰客户就将8万美元货款打入了新的账户。
这家外贸公司与荷兰客户有长期业务往来,公司老板对对方也颇为信任,听说这一情况后,他立马报了警。
“李鬼”邮件只差一个字母
乐清警方随即介入调查,发现这家外贸公司与荷兰客户平时常有邮件往来,货款也一直是通过汇款结算的。
荷兰客户这次收到的更改账户的电子邮件,与该外贸公司的邮箱地址极为相似,只有一个字母之差,不仔细核对,确实很难辨清真伪。
当时,荷兰客户只是瞄了一眼邮箱地址,便信以为真,不久便将钱汇进了这个账户。
警方调查了这封“李鬼”邮件的IP地址,发现属于其他地区,目前还在进一步深查中。
经过一系列的调查取证,民警匆忙赶到温州市区某银行,及时冻结了嫌疑人的银行账户。警方称,由于美元汇款需要办理特定手续才能取款,因此虽然钱已汇出去几天,但犯罪嫌疑人还没来得及取走。
11月10日,银行方面将货款重新退回给荷兰客户。
外贸结算最好电话确认
警方分析,可能是不法分子截取被害人与客户的来往邮件,再注册与被害人极为相似的邮箱地址,以各种理由诈骗金钱。
也有人分析,可能是内鬼作案,所以对公司和客户的邮箱地址知根知底,连近期的业务往来也了如指掌。
乐清警方称,此类诈骗案件在乐清之前偶有发生,虽比较少见,但由于是外贸业务往来,因此金额一般都比较巨大。
对此,警方特别提醒各外贸公司,与国外进行贸易业务往来时,在邮件联系的同时,最好使用电话等可靠联系方式进行二次确认。此外,公司在参加一些贸易洽谈会时,对公司一些比较重要的联系邮箱要注意保密。
据温州都市报 胡建国 通讯员 章娴 倪展明