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电信诈骗案座谈会——银行电讯商的监管能否更严
2012年12月05日 05:58:11

  林炎挺/制图

   浙江在线12月05日讯 我们先来看一组数据:

  今年1-11月,杭州市共受理电信类诈骗案3252起。月均受案296起,相比去年同期上升17.95%。电信诈骗案件的受理数占全部诈骗案件受理数的17.29%。

  被害人年龄段在21岁至40岁的占60%。

  而最新的数据是:11月20日,暂住在杭州江干区的台州人项某分7次从网银共划出399万元至骗子账户(昨天本报曾做详细报道)。

  前天,杭州市电信类诈骗金额是43万,其中,四季青一个老板被骗20万,拱墅区一个阿姨被骗14.3万。

  这些数据每天都在更新。

  昨天下午,杭州市公安局请了专家、律师和媒体一起开了个座谈会,市局警察公共关系处副处长陈福说到这个不断更新的数据时,有点痛心疾首:“我知道媒体对这些案子报道得很多了,但是每次有电信类诈骗的情况通报,我还是希望媒体能报道,多一次报道,多一些人知道,少一些受骗。”

  骗子无孔不入,骗局迅速翻新,每天都有人中招,案子多得破不过来,大家都急啊。

  骗局“紧跟热点潮流”

  翻新非常快

  为什么反复提醒,还是不断有人受骗,这和骗局手法不断翻新有关。

  比如骗局内容,以前多半是冒充公检法机关以当事人涉嫌犯罪、信用卡透支欠费等,现在演变为社保、洗钱等,而且紧跟热点潮流,前段时间“中国好声音”热播,“中国好声音中奖观众”的骗局马上就出现了。

  另外,从临柜汇款,到网银、电话银行汇款,骗子也越来越多地采用了境外取款的方式,这些都给侦破造成了难度。往往结果是案子破了,人抓住了,但是钱没了,很难追回来。

  为什么能显示公安局电话

  为什么能迅速转走钱

  在场的专家问了很多此类案件的细节,就拿399万那个案子来说,为什么骗子打过来的电话号码显示出来就是福州市公安局的电话。

  杭州市公安局刑侦支队二大队大队长邵晓东更正说,号码不是完全一样,显示号码是0059187557705,区号前面多了一个0。

  邵晓东说,骗子现在用上了电讯的一种叫做“透传”的技术,这种技术能够任意改变所显示的电话号码。

  但是,这种技术不是普通电讯客户都能用的,而必须得到运营商的授权。这就涉及到对运营商的监管问题了。

  还有专家问到,为什么骗子每次都能迅速把钱转移走。

  仍旧以399万元的案子为例,骗子一共拥有400多张信用卡,可以在境外迅速取款。专家又问,通过信用卡能追查到骗子吗?“全部都是利用别人的身份证批量办出来的”,警方说往往查到银行,就断了线索,而此后银行也未对此承担任何责任。

  律师建议:在某些情形下

  受害者可以起诉银行和电讯商

  昨天在场的浙江金道律师事务所主任胡祥甫律师说,整个案件责任的追究,可以从三方面入手:诈骗对象信息的来源、犯罪行为的实施过程和结果发生。

  对于那些泄漏公民个人信息的渠道要严惩。比如,杭州就曾经追究过出售客户信息的某快递公司部门负责人。

  如果电讯运营商对二级三级甚至更往下级别运营商的监管缺失,让特殊电讯技术被用于犯罪,那么电讯运营商也难辞其咎。公安干警曾经追查到某电讯运营商提供该技术给骗子,也曾以“非法经营罪”报捕。

  电讯诈骗,银行担责,江苏有过判例。受害人通过临柜汇款,而银行工作人员没有尽到提醒义务,所以客户的损失银行要承担。但是,针对网银和电话银行汇款,汇款过程中银行没什么失责,如果没有实人实名办卡,可以追究银行滥发卡,办卡监管不严的责任。

  从这个意义上来说,399万元的受害者,在一定程度上,可以起诉电讯运营商和银行。

  

【专题】揭开电信诈骗的神秘面纱

来源: 浙江在线-钱江晚报 作者: 本报首席记者 肖菁 本报记者 柏建斌 编辑: 马岩竹
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