浙江在线05月20日讯
打起废旧金属堆里外国币的主意
1992年，38岁的余姚人章某在慈溪小林镇办厂，厂附近有个垃圾回收场，经常有人从垃圾里捡到日币。章某暗自思付，这些捡来的日币能不能用？1994年，抱着试试看的心态，章某带了些从垃圾场捡来的废旧日币到日本使用。谁知这些日币居然可以按一比一的比例进行兑换。章某敏锐地察觉到中间的商机，一条“发财路”似乎豁然向他敞开。
2003年，章某拿出所有积蓄，从庞某处购买了700公斤的德国马克。由于中国的公司和个人不能在国外兑换大额硬币，章某通过一名德国人，将这批马克发到德国海堡银行。然而，银行却以硬币破损严重为由，拒绝兑换。消息传回国内，章某心急如焚，亲自跑到德国。
在德国雅圳银行，工作人员提出部分品相好点的硬币可以兑换。章某就在银行的办公室里用肥皂水拼命把硬币洗了一遍。最终，50%硬币被兑换成新欧元。之后，心有不甘的章某买了一副五金工具，把剩下的硬币不平整的敲成平整，不干净的洗干净，再拿到德国美因茨银行进行兑换。最终，剩下的马克基本都被兑换了出来。
破损率高达95%的废币居然成功兑换了95%，章某打响了“名声”。2004年底，李某、林某邀请他合作做废硬币换新币的生意。
币种涉及十余个国家
李某、林某都是路桥人，虽从事废硬币的买卖，然而生意都做得很小。有了章某的“国外渠道”，业务便迅速扩张开来。
废硬币的产生有两个途径：一种为破损金属，如国外的汽车、洗衣机报废后经过压缩、切割、筛选，里面往往会遗留硬币；另一种俗称“火烧料”，即经过焚烧的废物品中，硬币因不会融化而被保留下来。这两种废金属进入国内后，工人经过挑选，从中捡出硬币。
李某、林某先从慈溪、广东收购国外废硬币，运到位于路桥的家中。经过清洗，挑出一些品相较好的硬币。一些不平整的敲平，残缺、磨损厉害的，就按废铜进行归类。有些硬币外环和内圈分离，则需要重新敲打组合。将硬币进行二次清洗、清毒和包装，即完成了加工的全过程。此后，交由章某进行兑换。
为了提高产量，除了家人帮忙外，最多时有10个小工同时对硬币进行加工。币种涉及意大利、西班牙、德国、丹麦、瑞士、日本、英国、爱尔兰、挪威、奥地利、美国等十余个国家。
2011年12月，警方在林某家中查获外国硬币原料107余吨，在李某的住处和收废站查获外国硬币原料近26吨，另有80吨面值33万6千欧元的废硬币完成装车，准备运出。
一条龙的旧外币购销渠道
根据品相的差异，废硬币的进价每吨价格从五六万元到22万元不等。加工过的硬币一部分在国内销售，大部分被出口到国外中央银行及造币厂进行兑换。
由于只有境外公司加上境外人员才能兑换废硬币，章某在境外注册了多家皮包公司，并聘请华人负责硬币的接收和兑换。所收的兑换款则通过在境外帮有关公司或个人支付外汇货款，在境内收取折价人民币的方式到手。这些国内的转账记录，也成为日后定罪量刑的重要依据。
经查，2004年至2011年12月间，李某、林某伙同章某、许某(另案处理)将大部分外国硬币运到日本等国的银行及国家造币厂进行兑换，兑换所得款直接在境外帮助宁波市鄞州怡佳进出口有限公司、宁波宁辉金属材料有限公司、香港广汉公司、岑某某等单位和个人支付外汇货款，之后在境内收取折价人民币，买卖外汇总额共计408.763784万美元、975.456495万欧元、183.95万日元、1553.331827万瑞士法郎、人民币5251.7705万元。其中，仅为岑某支付的人民币就高达6455万余元人民币。
此外，2008年至2011年间，林某、李某将面值1欧元、2欧元的废国外硬币以币值的8.5-8.6折的价值出售给喻某、况某等人。其中出售给喻某569余万元人民币；出售给况某19余万元人民币；出售给况某某欧元硬币1万元、德国马克1万元。
这是一种非法买卖外汇行为
经办检察官指出，2010年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》均将非法买卖外汇行为以非法经营罪定罪处罚作了规定，其中《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条规定：在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，根据刑法第225条定罪处罚。
李某、林某、章某并不是以正常交易取得作为货币属性的硬币，而是以废旧金属的价格属性购入硬币，以硬币面值的大小、汇率的不同进行不一样的交易，而并不是将这些外国硬币以作为废铜等普通货物进行交易，他们的交易符合货币买卖的特征。
经办检察官认为，3人采取在境外帮公司或个人支付外汇货款，在境内收取折价人民币的方式，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，经国家外汇管理局认定是一种非法买卖外汇的行为，情节特别严重，故其行为涉嫌非法经营罪。
原以为自己是在正常地经营企业，找到了一条未发掘的发家致富的快速道路，却没有想到会站在被告席上，接受法律的审判。“法律意识淡薄、对法律缺乏认识是李某3人走上犯罪的最直接根源。”经办检察官说，“废旧金属拆解是路桥的传统行业，加强该行业相关法律知识的普及显得十分紧迫。”
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