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太冤了!花店、烟酒店老板们的账户统统冻结,这种新骗局防不胜防

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—2023—
06/20
06:58:19
2023-06-20 06:58:19 来源:潮新闻 记者 陈蕾

  这年头,貌似天上掉馅儿饼的时候,你一定要想想会不会是铁饼。父亲节前夕,杭州丰潭中学对面开花店的叶老板就很糟心。虽然小心小心再小心,还是“闹了个汪凼”(掉坑),忙了大半天,总算在银行和警察的见证下洗脱了自己“卖花洗钱”的罪名。

  这个真不是他搞诈骗,而是他被买花的“顾客”洗钱了。

  6月16日这天中午11点多,叶老板的花店来了个小年轻,看了一圈,选了个鲜花花盒,说是父亲节送给老爸的,用妈妈的名义送。他提出来,在心形的定制花盒里要放33440元人民币现金。“你给我一个银行账号,我等下把钱转给你。”小伙子说。

  好大一个幸福订单啊,叶老板觉得小伙子蛮孝顺的,高高兴兴就给了账号,等着收钱的时候就先往花盒里插新鲜的玫瑰花。

  接下来就蹊跷了,小伙儿并没有马上转钱过来,而是呆在店里,一直在打电话。打了大半个钟头以后,叶老板的手机里跳出来一个提示信息:一笔48000元的款项到账。

  怎么多了这么多?老板就问小伙儿,小伙儿说是妈妈额外给的零花钱,麻烦他一起取出来。

  此时,叶老板起了疑心。他对小伙子说,“要不跟你的妈妈加个微信,确认下这件事?”小伙子吞吞吐吐就是不愿意。

  虽然说不出哪里不对劲,但是叶老板本能地觉得这事儿肯定哪里不对劲!他拉着小伙儿一起去了附近的农业银行网点,一边取款一边咨询银行工作人员,“你们能不能帮我做个见证,万一这件事有不对的话……”

  “确实不对,这个应该是诈骗!可能是别人洗钱让你背锅!”农业银行古荡支行的工作人员马上察觉到了,“不行不行,赶紧通知古荡派出所!别让这个小伙子走。”

  工作人员告诉叶老板:“古荡派出所前几天刚刚给我们讲过辖区里新发生的一个类似案子,一家烟酒店就是这样上当了,老板自己的银行卡被外地公安冻结了。要解冻得等好长时间,麻都麻烦死。你赶紧找公安求助,把这笔钱退回去,说不定还有点希望!”

  没几分钟,古荡派出所的民警杨雷赶到农业银行。民警询问这个小伙儿,小伙子居然说,这是他的工作呀,代客送花,全国上门服务!

  这个小伙子老家在云南,他告诉民警,自己在快手app上找工作时认识了一个网友,对方说有一份送花的工作正在招人,还说保证月入过万。小伙子愿意干这个活,然后,对方就让小伙子下载一个名为“缅贝”的app,双方就在这个app上沟通,对方引导他在全国各地送花。

  “缅贝”app?这真的不是“缅北”的谐音梗吗?!

  关键是,这个云南小伙子并不知道自己在给骗子干活!他拿着对方给的路费,先从广东去武汉,办理了银行卡;下一站去了浙江绍兴、萧山,多地寻找目标鲜花店,以类似的话术要求店主准备带礼金的定制花盒,让老板提供银行卡号。

  虽然他说店主们都非常警觉拒绝了买卖,今天这一单眼看将要成功又被识破,但是警方分析,目前不能排除他已经多次成功帮助骗子洗钱的可能性。

  以上是小伙子手机里的搜索记录,警方将进一步调查。

  了解情况后,杨警官马上告诉叶老板,如果这单生意成交,他的银行卡就会成为诈骗集团的洗钱工具,银行卡也有很高的风险,随时会被冻结。

  在杭州警方和银行的协助下,杨警官火速查询到这笔48000元的汇款人韩先生并联系他。果然,韩先生是远在贵州的一名被骗人。当杨警官拨通韩先生的电话时,他仍在骗子的蛊惑下,正准备继续转账78000元。

  一听民警说刚刚那笔转账有问题,韩先生立马醒悟过来,他告诉杨警官:骗子冒充儿子的老师让他缴纳培训费。在杨警官的警示下,他表示马上去当地的派出所报案。杨警官告诉韩先生,这笔48000元的资金目前安全,会通过正规流程退回给他,韩先生不胜感激。

  到这时,看了小伙子的交代、听了杨警官跟韩先生的电话过程,花店的叶老板才终于搞明白了这一出神秘的大生意背后的可怕真相,真是感慨万千。

  右一是涉嫌帮助信息网络犯罪的小伙子,右二是花店的叶老板。

  这是一个两头骗、两头坑的新套路!汇款人是受骗上当的,收款人是蒙冤背锅的,真正的骗子隐形幕后。

  很可惜,6月17日,花店老板的账户还是被暂时冻结了,好在杭州警方及时沟通,只要钱款退到受害人处,账号马上就能恢复正常也不会影响个人征信。吃了一记大教训的叶老板说:骗子太坏了!以后一定要认真学习派出所给的反诈骗资料,不能左耳进右耳出了。

  古荡派出所副所长陶梦霞说,很多老百姓对于诈骗的认识还停留在10年前,跟不上犯罪套路的发展,所以警察小哥哥小姐姐们一直在努力进行反诈骗宣传,大家还是要听一听看一看啊。

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标签:骗局;洗钱责任编辑:孙婧宜

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