打防结合，守好钱袋子

　　浙江在线5月15日讯（记者 王逸群 通讯员 张范 金亮亮）不少人看过《猎狐》。这部以公安部2014年“猎狐行动”为背景的电视剧，讲述了经侦警察破获国内特大经济犯罪案件、历时数年跨境追捕海外在逃经济犯罪嫌疑人的故事。

　　今年5月15日是第十五个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”。14日，浙江省公安厅召开全省公安机关“打防经济犯罪 优化营商环境”主题新闻发布会介绍相关情况。

　　经济犯罪呈现哪些新特点？犯罪手段有哪些新花招？如何帮助企业防止经济犯罪侵害？我们来聊一聊这些事。

　　十大典型案例发布

　　经济犯罪有哪些新趋势

　　经济犯罪侦查常常被人们称作“没有硝烟的战场”。经侦警察不仅要面临反假币、反资助恐怖、反非法经营等“枪林弹雨”，而且肩负着资金穿透分析、海外追逃追赃、服务反腐败大局等重任。

　　非法集资、跨境转移赃款、企业内部贪腐、虚开骗税等经济犯罪大案要案，是近几年浙江公安机关打击的重点。

　　浙江公安发布的十大典型案例中就有体现。如杭州市公安局拱墅区分局侦办的黄某非国家工作人员受贿案，黄某在担任某民企五百强企业副总经理期间，在公司收购股权项目中收受股权出让方好处费2000余万元；再如宁波市公安局海曙分局侦办的沈某洁挪用资金案，沈某洁利用担任公司出纳的职务之便，擅自将公司资金700余万元转至个人名下账户，用于其个人消费。

　　近年来，这些经济犯罪活动有了新趋势。一方面，伴随着新经济业态不断涌现，不法分子常常利用各类网络社交平台和电商平台实施经济犯罪，涉案金额更大、传播速度更快、社会危害加剧。

　　兰溪市公安局侦办的张某等人非国家工作人员行受贿案中，某知名互联网公司品控负责人张某，利用职务之便在抽检环节帮助逃避监管，帮助李某、翁某在其运营的某互联网平台上大量供销假冒化妆品。该犯罪分子脱离平台监管，与社会人士重新构建了一个产业链，最终查获的涉假物品金额高达1.1亿余元。

　　另一方面，随着科技手段不断升级，涉案资产也从以现金、实物为主，逐步转变为期权、虚拟币等，经济犯罪活动更为隐蔽。比如有些地区查获的案件，犯罪分子利用“暗网”传递信息，并全部通过虚拟货币进行非法交易，隐蔽性、复杂性很强。

　　每年上升10%

　　案件为何“越打越多”

　　发布会上，省公安厅公布了一组数据：2023年，全省共立各类经济犯罪案件6300余起，挽回经济损失近40亿元。

　　对比往年数据可以发现，经济犯罪案件逐年上升。

　　有人可能会提出疑问：现在经侦打击力度越来越大，为何经济犯罪越来越多？

　　事实上，数据增长的背后，是打击力度和范围的不断加大。

　　省公安厅经侦总队相关负责人告诉记者，内部贪腐案件是当前企业诉求较集中的案件类型，也是基层公安经侦部门接触最多的案件。这几年，除了国有企业，浙江公安机关对涉民营企业案件的办理也在不断深入。发布的十大典型案例中，就有4例是非国家工作人员受贿案。

　　另外，法律的不断完善，也给公安机关办理涉企经济犯罪案件提供有力支撑。

　　今年3月1日起正式实施的《刑法修正案（十二）》，对“国有公司、企业”等相关人员适用的犯罪扩展到民营企业，并保持相同的法定刑。具体而言，发生在民营企业内部的非法经营同类营业、为亲友非法牟利和徇私舞弊低价折股、出售资产等三类行为也被规定为犯罪。这意味着，从此以后，对民营企业的平等保护将进一步提升。

　　从打击到治未病

　　先行一步守好钱袋子

　　在打击和防范经济犯罪方面，浙江一直走在全国前列。

　　新中国成立后第一大税案就是由浙江经侦破获的。发生在1994年至1997年的金华县税案，涉嫌虚开增值税专用发票6.5万份，价税合计63亿元，涉案人员150名，其中12人被依法判处死刑或死缓。该案的侦破为国家挽回经济损失12.3亿元。

　　如今，数字经济和民营经济发达的浙江又面临着新考验：怎样先行一步，守好“钱袋子”？

　　时代在变化，手段在升级。在“数字时代+互联网经济”的复合背景下，利用前沿技术查明资金情况、把握经济犯罪的DNA，是亟待突破的瓶颈。

　　为此，浙江公安经侦依托大数据赋能，建立风险预警平台。凭借“智慧大脑”，平台从过去原始的“人工手账”式低效筛选，转变为利用科技手段开展资金分析，为案件提供精准支撑。

　　以一起普通的非法集资案件为例，民警对上千个账户、百万条数据、过亿的资金开展研判，仅用几天时间就核实了资金走向，为精准打击、追赃挽损争取了有利时机。

　　当下，浙江已完成了全省经侦情报导侦联勤体系建设，完善网络传销、暴力虚开等经济犯罪风险预警模型，加快建设“安企共富”平台，发挥行刑共治中心、经侦情报导侦联勤中心等中心的作用，目的是做到精准防控，先发制敌。

　　今年，全省公安经侦部门还创建了“助企廉政警官”队伍，在精准打击基础上，强化宣传教育、风险合同咨询建议、廉政建设、培训指导等。首批队伍50人，已牵头侦办内部腐败类案件107起，走访企业1087家，开展助企培训143场次。

　　打防经济犯罪，是优化法治化营商环境的基础，也是对警务工作进行系统性变革、整体性重塑。在打击与保护并重的当下，如何畅通企业诉求渠道，做好为企服务工作，是今后一段时期对公安机关的全新考验。