杭州张某网上诈骗案

　　2005年5月19日，受害人陈某到杭州市公安局网监分局报案，其于2005年5月间在网络上与网民“lichunfen69”通过网上交易平台，购买游戏充值卡(传奇卡、传奇世界卡)，刚开始时，小额交易成功，后一次性购买大量充值卡时，网民“lichunfen69”收钱后不发货，导致受害人陈某被骗6万余元，网民“lichunfen69”具体身份不详。

　　杭州市公安局网监分局经过近一个月侦查，发现网民“lichunfen69”的真名叫张某(男，22岁，黑龙江牡丹江人，无业)，8月24日，杭州市公安局网监分局在黑龙江牡丹江市成功抓获犯罪嫌疑人张某。经过审查，该张交代在网上以“钓鱼”方式诈骗他人钱财总共达27.136万元的犯罪事实。9月30日，犯罪嫌疑人张某被杭州市人民检察院批准逮捕。

　　1月16-18日，嘉兴市某电信运营公司的3个电话交接箱所涉及的250多个固定电话被人盗打168声讯电话，购买“传奇世界”、“征服”、“传奇3”等网络游戏充值卡，共计1000余次，涉及电话用户300余户，涉案金额4.5万元。

　　经串并案发现，我省湖州、衢州等地也发生了类似的盗打168声讯电话的案件，经过对作案时间、地点、作案手段和盗打充值卡使用情况的分析，可以判断这三起案件为同一团伙所为，涉案金额总计达12万余元，被盗打电话用户1000余户。此案系省公安厅督办案件。

　　嘉兴市公安局南湖分局成立专案组，先后赶赴安徽亳州、湖南岳阳等地， 4月6日终于在湖南岳阳抓获此案主要犯罪嫌疑人石某(男，28岁，湖南省岳阳市人，无业)。最终查明石某伙同他人先后在浙江嘉兴、衢州、湖南岳阳等七地通过盗打168声讯电话的方式获得网络游戏冲值卡，总案值达26万余元，后经多方努力追回6万余元，实际造成浙江、湖南、湖北等省七地电信公司和电话用户经济损失20余万元。石某销售网络游戏冲值卡获得赃款10万余元。犯罪嫌疑人石某近日以盗窃罪被嘉兴市南湖区法院判处有期徒刑11年。

　　8月22日，台州市公安局发现有一本地网民在美国芝加哥建立一名为“乞丐成人bt站”的淫秽色情网站，该网站提供BT(互联网上流行的点对点文件下载方式)下载高清晰淫秽色情视频文件，并通过在网站的网页顶部为他人发布性用品广告而牟利。经查，该网站每日发布新的淫秽色情视频文件BT种子30至40个，每日被下载的淫秽色情视频文件达20GB左右，共上传淫秽视频文件BT种子1000余个，该网站同时还发布了淫秽色情图片10余万张，社会影响极为恶劣。该案系公安部督办案件。

　　2005年9月4日，台州市公安局网监支队在临海成功抓获犯罪嫌疑人金某某(男，21岁，浙江临海人，网吧管理员)和冯某(男，24岁，浙江临海人，网吧业主)，该2人对自己的违法犯罪事实供认不讳，不日将移送检察院起诉。

　　2005年9月22日，接北京市公安机关通报，杭州余杭有一网民利用E话通网上视频聊天工具在互联网上组织淫秽色情表演。该网民在E话通上开设了一名为“想入非非”的“视频聊天房间”，多次召集网民前往该“房间”进行“裸聊”，情节极为恶劣，造成很坏的社会影响。此案系省公安厅督办案件。

　　9月24日晚，杭州市余杭区公安分局网监大队一举抓获主要犯罪嫌疑人张某某(男，37岁，温州人，暂住杭州余杭区)。该张系多家企业老板，大学学历，自称工作生活压力较大，想在网上找点刺激，因多次在E话通聊天室进入一些有淫秽色情表演“房间”时被“房间”管理员踢出来，随即自己交纳会员开设了一个“房间”，组织网友进行淫秽表演。此种淫秽表演在网上也被称为“裸聊”，网友在聊天时通常是将摄像头对准自己的性器官。

　　2004年10月，金华市的一些网吧计算机陆续“中毒”，致使网络数据传输拥塞，上网速度减慢，给网吧业主造成很大经济损失。金华市公安局网监支队侦察人员在现场勘查中发现，该木马病毒能截取“传奇”网络游戏玩家的帐号和密码及“武器装备”信息，并将这些信息发往盗号者指定的电子邮箱。盗号者随后可以将玩家帐号内所拥有的不同级别装备分门别类地加以汇总，根据价值不同进行买卖，从中获利数万元。2004年11月份以来，该病毒传播继续扩散，造成金华市区、兰溪等地大部分网吧无法正常经营，大量“传奇”游戏玩家的帐号、装备被盗，造成社会影响极为恶劣。该案系省公安厅督办案件。

　　2005年3月，金华市公安局网监支队经过4个多月的侦察，抓获本地犯罪嫌疑人陈某，又转战数千里，先后在江苏南京、湖北武汉抓获该木马病毒程序编写者祈某和负责将木马种植入金华本地某服务器的“黑客”曾某。2005年8月11日，金华市婺城区人民法院以破坏计算机信息系统罪判处陈某有期徒刑一年六个月，判处曾某有期徒刑一年，判处祁某有期徒刑十个月。

　　2004年11月，省内多家证券股份有限公司向公安机关报案，2004年10月29日至11月23日，有部分股民帐户中的股票，被他人通过网上委托的方式，现价盗卖后又高价买入“垃圾股”，给客户造成了较大的经济损失。经过调查，省内受害人涉及杭州、宁波、金华等地。犯罪嫌疑人先是建立一个假冒的金融证券网站，同时在该网站首页种植一木马病毒，股民如果在网上搜索或经介绍访问该网站后即被植入木马病毒，该木马病毒的功能是截取股民的网上证券交易的资金账号、通讯密码、交易密码等信息，并自动将以上信息发往指定的电子邮箱，最终通过网上交易操纵大量受害股民帐户高价买入犯罪嫌疑人自己股票帐户中刚买进的的“垃圾股”，从而获取接近10%的差价。犯罪嫌疑人采用“打一枪换一个地方”的办法，在各地流窜实施犯罪。

　　该案涉及浙江、福建、广东、湖南、江西等多个省市，后经公安部组织协调相关省市并案侦查。2004年12月中旬，在安徽一举抓获三位犯罪嫌疑人张某、王某和邹某，三人均为男性，20多岁，高中文化。到归案时，三人共窃取全国各地50多位网民的股票账户和密码，对这些股民账户上1000余万资金进行操作，平均一个月获利38万余元。

　　2004年12月7日，中国银联杭州分公司向省市公安机关报案，网上出现一假冒“中国银联”网站，该网站通过骗取网民在网站上输入个人资料及银行帐号和密码，从而窃取受害人的银行资料，通过网上银行的转帐功能将受害人的银行账户上的钱窃取。省公安厅网监总队会同杭州市公安局网监分局展开侦察。经过调查发现，犯罪嫌疑人先是在网上开办贩卖QQ币(网上流行聊天工具的虚拟货币)网站，以极为低廉的价格吸引网民前来购买，并在网上与网民谈好价格后，以通过网上交易方便为由，欺骗网民前往他们所谓的“中国银联”网站(假“银联”网站)上进行个人资料注册，从而达到骗取受害人银行帐号及密码等信息的目的。

　　12月14日上午，杭州市公安局网监分局在杭州汽车南站附近抓获正准备外逃的犯罪嫌疑人邹某和郑某，通过突审，下午又抓获最后一名犯罪嫌疑人周某，一举破获该起社会影响恶劣的假冒“中国银联”网站案件。三名犯罪嫌疑人都为男性，年龄在19岁至21岁之间，初中文化水平，掌握一定的电脑及网络技术。

　　2004年10月，台州市公安局发现台州籍犯罪嫌疑人张某某在台州温岭、黄岩及上海等地发展夏某某、林某某等下级会员参与网络赌球，该张不仅亲自参与赌球而且还从下家赌球金额中抽头牟利。此案系公安部督办案件。

　　11月份，省公安厅网监总队会同治安、刑侦等部门统一部署开展浙江省打击网络赌博集中统一行动，在此次行动中，当场抓获在“宝盈博彩公司”赌球网站上赌球的台州温岭籍职业赌徒夏某某(该人系张某某下家)等人，顺藤摸瓜又抓获犯罪嫌疑人张某某及其下家林某某、王某某等人，并依法传唤了涉赌人员30多人。后又在山东、广东警方的配合下，于今年6月在山东抓获张某某上家黄某(直接与境外赌博网站联系)等人，一举破获“1.26”网络赌博大案。该案共涉及浙江、山东等5个省市，涉案人员总共达400余人，涉案赌资高达10多亿元，犯罪嫌疑人获利累计3000多万元。

　　2004年12月22日，温州某电子公司向公安机关报案，该公司建行帐号于21日被盗13.7万元，通过对该公司的电脑进行勘查，发现该公司电脑曾中过木马病毒，该木马病毒截获了该公司人员登陆建行网上银行时输入的用户帐号和密码信息，从而导致该公司网上银行帐号被盗13余万元。

　　经过温州市公安局鹿城公安分局网监大队等部门近3个月的调查，辗转多个省市，最终于2005年2月10日在广东阳江市抓获主要犯罪嫌疑人许某某(男，21岁，广东阳江市人)，另一犯罪嫌疑人刘某某(男，20岁，目前在逃，已作为公安部网上逃犯缉捕)。许某某伙同刘某某将电脑木马病毒作为电子邮件的附件在网上广泛散布。为了用于盗窃赃款的转帐，二人又用一张捡来的他人身份证开立了一银行账户。二人在得到温州某某电子公司的建行网上银行帐号和密码后，立即通过网上银行转帐业务，将公司帐户上的13.7万元转出，并很快提现。