虚开增值税发票 破旧笔记本上记了19个银行卡号
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2006年04月14日 06:14:04
浙江在线新闻网站
昨天,宁波经侦支队宣告“607”虚开增值税发票大案侦查终结。据了解,该案涉案金额高达1.3亿元,逃避国家税收1800万元,从该案中还牵扯出37个案中案,抓获29名犯罪嫌疑人。涉案公司分布在宁波城区、余姚、慈溪、宁海等地,是宁波近两年来金额最大、涉案面最宽的虚开增值税专用发票案。“案卷装满了两大箱,就连调出来的银行卡凭条就有一万多张。”办案民警说,涉案公司的账目看起来都很“正常”,调查一度遇到困难。直到在涉案公司找到一个破旧笔记本,那个本子上详细记录了19个银行卡号,这些卡里有几亿元资金在账外流动,主要流出方向是余姚、慈溪等地的几家公司。根据这个重要线索,案情得到重大突破。
主要犯罪嫌疑人李鸿定在案发后潜逃一个多月被捕,他交代自己开了三家公司做化工塑料,利用实际购货单位进货不要发票,用现金交易不入账的方法,以税票金额3.8%到6%的价格虚开给14家公司。
目前,两名犯罪嫌疑人李鸿定、郑巨峰已经移送宁波市人民检察院审查起诉。
来源:
都市快报
作者:
编辑:
何始玉
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