浙江日报讯 很多人认为：“洗钱”与我无关。全国打击洗钱犯罪八大典型案例之一、宁波涉赌涉税洗钱案却给人们敲响了警钟。

　　今年4月，宁波市公安局经侦部门接到一起可疑交易线索。据办案人员介绍，当初发现人民币与外币进出异常频繁的可疑账户只有10多个，跟这些账户有关联的银行账户却有200多个，涉及100多人。经一一核实身份，结果发现200多个账户的开户人不但有外地人，还有很多七、八十岁的老人，显然都是被用来做“托儿”的。最后汇总各种信息后显示，200多个账户的“真正开户人”只有6个。

　　今年5月12日，犯罪嫌疑人李某被警方抓获。8月31日，其他5人也先后被抓获，同时扣押涉案美元30万多元、港币139万余元，冻结赃款1200多万元人民币。

　　调查发现，这些外汇资金的来源，是一些外贸企业出于避税考虑，直接将低报出口货款以外汇现钞形式携带入境，或直接收取入境外商的外汇现钞货款，从这些犯罪嫌疑人手中兑换人民币后在国内市场采购商品出口。12月上旬，宁波市海曙区法院以非法经营罪，对其中4名被告人作出一审判决。

　　专家指出，目前，很多人对洗钱和反洗钱的意识比较差，对向“朋友”出借个人身份证等含有个人信息的物件很少设防，结果很容易在不知情的情况下被用到违法“洗钱”上。