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赊账发货要小心 “腾耀”涉嫌巨额诈骗

www.zjol.com.cn  2007年03月17日 14:57:55  浙江在线新闻网站

  昨天,义乌警方向当地市场经营户发出预警:以外贸名义发货物到境外尤其要引起足够警惕。因为在短短一个月中,义乌已经有近300家经营户被这种方式骗走1800多万元的货物。

  警方已经初步确认,有一伙以福建、台湾两地为主的不法分子在浙江实施外贸诈骗,他们一般以腾耀国际贸易有限公司为名从市场赊欠货物,迅速将货物发往境外,而案犯则在约定的付款日期前逃离出境。

  警方通过调查访问,已经发现义乌各市场共有297家经营户被“腾耀”骗走货物,涉案价值1800多万元。除了义乌之外,“腾耀”还在我省宁波实施外贸诈骗。目前宁波警方经过查证,发现共有39家单位被骗价值600余万元的货物。

  该案发生后,义乌、宁波公安机关已经联手对案件进行了研究,并在全国范围内对同类案件进行串并调查,以查清所有涉案人员的真实身份。

  在积极侦破的同时,义乌警方也特别公开了此类诈骗案件的四大特点:一是涉案人员除个别是使用真实身份外,其他绝大多数为假冒身份;二是公司多为境外注册公司;三是公司在案发地采取短期运作的策略,而且都是向经营户赊欠货物;四是公司在案发地都有短时间内向经营户大量进货的现象。

  


来源: 浙江在线-钱江晚报  作者: 陈正明 吴方明 陈立华  编辑: 黄乐曼

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