浙江在线12月03日讯 江苏人阿萍没想到，8000万元巨款刚打入银行账户，便离奇失踪；18个小时后，温州乐清警方追回了大部分赃款。这笔巨款犹如过山车般翻来覆去一遭，弄得她心惊胆战。而导演这场诈骗的，竟是一帮她极为相信的“朋友”。

　　两姐妹出借8000万报恩

　　阿萍在江苏老家经商多年，家产渐渐殷实，她的妹妹阿茜，在杭州开了一家贸易公司，也有不少存款。两人偶尔利用这些资金做投资。

　　前段时间，阿萍在哈尔滨做生意时，遇到了一些麻烦，涉及金额也有几千万。后来通过从事投资担保生意的郑某介绍，认识了“神通广大”的乐清人吴某。

　　吴某据说在乐清名气很大，他很快“仗义出手”，帮阿萍解决了麻烦。姐妹两人和吴某成了朋友。

　　11月初，郑某告诉两姐妹，吴某的朋友张某，准备在乐清注册一家担保公司，需要8000万元验资，打算找人借款两三天，并支付68万元的利息。

　　出于对吴某的信任，加上一点报恩的想法，姐妹俩决定借钱。

　　巨款4分钟内被全部转走

　　11月5日上午，双方在乐清签订了一份借款合同，张某承诺款到当天就支付“好处费”。

　　阿萍也不是没有防范，为了安全，她要求张某将身份证、账户银行卡和密码，暂时都交给她保管。

　　当天上午9时30分左右，远在苏州的阿茜，将8000万元汇入张某的账户。

　　钱打过去了，阿茜等着张某付清68万元“好处费”，可到了下午3时，对方仍没任何动静。她立即联系阿萍，准备到银行取回8000万元，并解除合同，却发现账户里已分文不剩。两姐妹脸孔煞白。

　　警方马上成立了专案组。调查发现，巨款进入张某账户不到4分钟，便被人用网上银行转账方式，划到了吴某开户的中信银行杭州分行卡上。

　　这笔钱随即“分家”，吴某账户只留下405万元，其余款项全部通过网上银行，转到另外13个账户中。警方查出，其中最大一笔5000万元，存入了吴某的另一个账户。

　　阿萍这才恍然大悟，原来先前的一切，都是吴某和张某设下的圈套。她掌握了银行卡和密码，却忽视了网上银行这条途径。

　　18小时追回7057万

　　在中信银行乐清支行的配合下，案发当天下午5时前，警方冻结了吴某转账涉及的所有账户，保住了1140万元。

　　为了抢在吴某再次行动前，控制存入5000万元的那个账户，民警连夜赶往杭州，等银行开门后，立即请求他们冻结卡内5007万元。

　　警方接着查明，吴某还将810万元汇给他在上海的一个亲戚；提出100万元现金给了介绍人郑某。这两笔钱的收款人，接到警方通知后，很快退回了赃款。

　　至此，在案发后不到18小时，警方共追回赃款7057万元，“在我省办理的经侦案件中，可能是追赃最成功的一次了。”乐清公安局徐副局长说。

　　那余下的943万元呢？民警介绍，这些钱大部分都被吴某拿去还债了，如果都是正当债务，以何种方式冻结还需要研究。

　　11月18日，迫于追查压力，吴某自首。第二天，警方在福鼎抓获了张某。目前两人都被刑拘。

　　他们为何设下骗局

　　吴某投案时，拿出了一份张某写下的欠条，金额是8500万元；张某归案后，却称吴某是始作俑者。

　　警方初步调查得知，今年下半年，吴某找张某，称有机会帮其赚500万元。他让张某假装成立一家注册资金为8000万元的担保公司，他找一个有钱人“借”8000万元去验资。资金到位后，让张某背着诈骗的“黑锅”，以还债名义，将钱全部转走。他再出来帮张某“调解”，达到占用这笔资金的目的。

　　张某说，起先他也不同意，但想想吴某是个大老板，自己“操作”一下就能赚到500万元，就动心了，于是写了一份8500万元的假欠条。

　　张某哪里知道，吴某近几年生意亏空，负债高达2000万元。已无力招架了，只是想利用他，骗钱还债，东山再起。