浙江在线04月11日讯
今天,讲一件余杭警方破获的案子,骗子利用“财产保全”,要求法院“强制执行”,居然搞了一个看起来很合理的骗局,一下子就骗了2050万元之巨。
这个骗法叫做:虚构债务,假借公司注册增资,利用法院强制执行力,骗取增资款的新型诈骗案件。
眼看债务成了无底洞
应老板是杭州富阳的一个自行车配件公司的小老板,遇到经济危机之后,外贸生意连连滑坡,结果慢慢地连厂房和机器都拿去抵债了,还是欠了一屁股债。其中,他欠朋友老林的债务有100多万,还有老林帮他担保的高利贷好几百万,眼看就要官司缠身了。
向投资公司“找”钱用
经过“高人”指点,老林给应老板出了个主意:你去找个投资公司,就说公司要增加投资,暂时弄笔钱用用。等到增资款进来,我马上到法院告你欠债,要求法院冻结你的财产,然后这笔钱法院就会拿出来给我,咱俩把它分了。
应老板一听,就去找来了最擅长帮人打些“违规不违法”擦边球的投资公司。就这样,某某投资公司的老张、老刘就成了倒霉鬼,进了这个局。仅仅是为了12.3万元手续费的好处,他们俩就答应给应老板的“无底洞”暂时投入2050万元的资金。
实际上,老林在1月20日已经向法院起诉应老板,除了应老板欠他的100多万元债,虚构出来的借条上还有好几百万。这个套,已经等着投资公司去钻了。
法院“冻”了债务反变现金
表面上看起来,牛皮哄哄的是投资公司,老张说拿着应老板的身份资料去开个账户,“我什么时候打钱进来,用什么方式打进来,你都不要管,不关你事。等到有关部门的手续都弄好,资金就撤走。”当时话是这么说,可是等到有关部门的手续办好了,第二天投资公司就傻眼了:钱全部被法院冻结了。老林要求法院冻结的,理由是先还他的债。
其实,毛病就出在这个时间差上面。
2009年2月10日下午,投资公司的老张、老刘,分三笔将2050万元人民币打入老张开的账户,这个账户就是挂名为应老板的杭州某某自行车配件公司的。2月11日上午,老林就去法院举报:应老板的公司有钱进来了,要求法院用强制执行的形式,把其中的钱拿来归还应老板欠他的债务。这里面连真带假总共划拨850万元、冻结162.67万元。2月11日,法院依其申请和担保,这笔“增资款”进行强制执行,造成投资公司的老张、老刘直接损失1012.67万元。
债务在法院一转,就变成了现金。老林拿到这笔钱,就算是免了应老板欠他的债务,还大赚一笔。不过他还来不及高兴,警察就找上门了。
套现逼得多少丑态百出
现在应老板和老林都已被余杭区人民检察院依法批准逮捕。
近来,关于金融诈骗的案子增加许多,说到底都是为了“套现”两字。确实,有些卡奴被银行信用卡账单逼急了,会办新卡、找套现公司刷卡套现去还债;也有不少人,被各种各样的债务逼急了,找放高利贷的或者投资公司去借钱,道理都一样,相当于“拆东墙补西墙”,都是为了套取现金。
投资公司其实在这里也是趁火打劫。给你提供现金,但是要赚“手续费”,就相当于无本万利。为了12万余元的手续费,被套2000多万元现金,这风险,太大了。