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狂办信用卡套现放贷 他把很多熟人给坑了

www.zjol.com.cn  2009年09月29日 18:22:42  浙江在线新闻网站

  这个新闻就跟担保失败有关

  傅某今年35岁,宁波北仑人,在装修队做过木工。

  2007年初,经朋友介绍,他认识了开担保公司的周某,周对傅说,有余钱可以借给他的公司,月息2.5%。

  傅想到了办信用卡。

  信用卡具有取现和透支功能,并且约有2个月的免息还款期。

  按照他的设想,只要办出尽可能多的信用卡,利用套现拿来的钱,再借给担保公司放贷赚利息,不但能以卡养卡,还能小赚一笔。

  一个人能办理的信用卡数量总是有限的,傅想到了身边的熟人——他先是搞到了多个熟人的身份证复印件(好几个受害者说,不清楚复印件是如何流失的)。

  接着他将10多张空白收入证明,托好友到一家工厂敲上公章;他又找到假证贩子,做了假的房产证,拿着这些材料,傅跑到各家银行办理信用卡。

  最后,他手上的信用卡总数高达40多张,将这些信用卡套现后,他把近50万元的资金交给了担保公司放贷。

  后来,担保公司倒闭,老板跑路,傅某受到牵连:他投的钱打了水漂,还欠了银行25万元,傅某向警方投案自首。

  昨天,他因涉嫌信用卡诈骗罪被北仑区检察院提起公诉。

  办案检察官说,在信用卡犯罪中,利用套现放贷还非常少见。此案暴露出两个问题:

  一是现在一些银行为追求业绩,对信用卡申请人的身份审核不严格;二是提醒大家要保管好自身的证件及其复印件,不要乱放和外借,以免被人利用。


来源: 杭州网  作者: 陆虞霖 史琦波 沈之蓥  编辑: 柳博姗

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