昨天上午10点，杭州市公安局和阿里巴巴公司联合召开新闻发布会，宣布近期成功破获阿里巴巴B2B平台系列国际诈骗案，侦破案件281起，摧毁诈骗团伙7个，抓获36名涉案犯罪嫌疑人，涉案金额660余万美元。

　　36名嫌疑人多数大学本科学历

　　这些团伙由年轻人组成，有男有女，有70后，也有80后，主要犯罪嫌疑人有19人，大部分大学本科学历，对网络及计算机知识熟练甚至精通。

　　他们有的是刚刚辞职的年轻人，和同事搭伙一起“创业”，有的是刚刚毕业的大学生，通过“企业招聘”入伙。

　　其中英语专业毕业的嫌疑人，都已考过英语专业八级，英语沟通十分流畅，主要负责与海外客户交流。

　　他们分工明确，有的负责交流对话，有的负责提款套现，有的负责转移赃款，作案过程集体协作，环环相扣。

　　主要有5个诈骗步骤

　　获得账号：有些曾经在阿里巴巴注册过的中国供应商，因为网络生意暂停、消除公司风险等原因，直接将账号出售给嫌疑人；嫌疑人通过网络黑客技术等，直接盗取阿里巴巴上的账号。

　　发布商品信息：嫌疑人在国外购物网站，如ebay、亚马逊等下载一些商品图片以及英文说明，作为自己公司的产品，通过已获得的账号进行虚假宣传。这些商品通常在国外热销，而价格只有这些网站标明价格的三分之一。

　　英文客服直接沟通：海外买家在看到这些针对他们发布的商品信息后，通常会被低廉的价格所吸引，当买家有购买意向时，精通英语的嫌疑人充当客服，开始主动联系。

　　骗取订金或货款：当买家有了订购意向后，双方通常使用传统的外贸交易方式订货。嫌疑人收到订金或者货款，并不会真的发货，即便发货，也只是发一些与买家订购的产品价格相差很远的不对版货品，比如把内存为10个G的U盘换成5个G的。

　　拖延时间：买家迟迟收不到货品，通常会向阿里巴巴平台投诉，阿里巴巴会专人专员调查并及时关闭供货方账号。嫌疑人为了避免这种情况，会以各种各样的理由拖延发货，等到买家发现异常或只是收到不对版货品时，早已超过两个月，这时阿里巴巴再来查处，他们早赚足了钱，销声匿迹。此后，他们会再买入新的账号，继续诈骗。

　　诈骗中涉及的产品主要来自中小企业，主要是电子产品。

　　警方找到208位受骗外商

　　自2010年10月起，阿里巴巴的B2B平台就时有诈骗客商的案件发生。今年年初，阿里巴巴收集整理了具有欺诈特征的客户资料，向杭州警方报案。

　　杭州警方迅速成立专案组，直接进驻阿里巴巴。

　　警方调查发现，这些案件跨地域广、隐蔽性强，比如网站营运商在甲地，实施犯罪的则在乙地，资金流向又在丙地。诈骗的预谋地、实施地和结果地出现了地域分割；团伙成员从提供虚假身份证、虚假银行账号、通讯工具，到网上对话、套现、转赃，形成了一个较完整的灰色产业链，加上跨国诈骗语言文化地域时间差，绝大多数海外受害买家寻找困难，案件侦破难度极大。

　　杭州警方抽丝剥茧，终于发现有嫌疑人频频出现在福建莆田。

　　3月30日，专案组赴莆田会同当地公安机关成立联合专案组。4月11日晚，专案组周密部署，集中了杭州、莆田两地50多名警力分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕。整个抓捕行动历时40多个小时，当场抓获违法犯罪嫌疑人36名，缴获作案电脑35台，用于银行开户的身份证60多张以及银行卡(存折)137张，涉案机动车3台。

　　截至6月底，专案组已累计从缴获的电脑上调取了大量电子物证，并寻找联系到208位境外受害人。

　　案件还在进一步审查中。

　　据了解，杭州警方将继续坚持主动警务战略，以“打早、打小、打系列团伙”的工作原则，探索建立以“警企合作、警务协作”为核心的长效常态工作机制，不断净化网络贸易环境。

　　警方提醒广大网民加强网络交易安全防范意识。

　　杭州市网监支队副支队长董晓军总结了4点：“网络社会并不真的虚拟；网络也是一个公共场所；要看清域名、网址；像遵守交通规则一样遵守网上消费规则”。

　　来源：都市快报